El juez Ercolini adoptó la medida en el marco de la investigación por la
deuda de 8 mil millones de impuesto a los combustibles.
deuda de 8 mil millones de impuesto a los combustibles.
El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy la inhibición general de los
bienes del empresario Cristóbal López, de su socio, Fabián de Souza,
y de todas las empresas relacionadas con el Grupo Indalo, por presun
ta evasión impositiva.
bienes del empresario Cristóbal López, de su socio, Fabián de Souza,
y de todas las empresas relacionadas con el Grupo Indalo, por presun
ta evasión impositiva.
El magistrado adoptó la medida en el marco de la investigación por la
falta de pago durante los últimos cuatro años del impuesto sobre los
combustibles líquidos de la firma Oil, perteneciente a López, que alcan
zó la suma de 8 mil millones de pesos.
falta de pago durante los últimos cuatro años del impuesto sobre los
combustibles líquidos de la firma Oil, perteneciente a López, que alcan
zó la suma de 8 mil millones de pesos.
En esa causa, Cristóbal López está citado a declaración indagatoria, al
igual que el exdirector ejecutivo de AFIP Ricardo Echegaray.
igual que el exdirector ejecutivo de AFIP Ricardo Echegaray.
Para Ercolini, en la causa "se encuentran incorporados elementos de
convicción bastantes como para fundamentar la verosimilitud de la hi
pótesis criminal bajo estudio, y el consecuente monto millonario emer
gente de la maniobra".
convicción bastantes como para fundamentar la verosimilitud de la hi
pótesis criminal bajo estudio, y el consecuente monto millonario emer
gente de la maniobra".
El magistrado consideró, en ese sentido, que habría "conductas que es
tarían siendo desplegadas a efectos de lograr excluirse del pago de la
deuda, como por ejemplo el cambio de domicilio para sustraerse de la
acción jurisdiccional o la posibilidad exteriorizada respecto del Banco
Finansur", entidad de López.
tarían siendo desplegadas a efectos de lograr excluirse del pago de la
deuda, como por ejemplo el cambio de domicilio para sustraerse de la
acción jurisdiccional o la posibilidad exteriorizada respecto del Banco
Finansur", entidad de López.
Además, el juez señaló que las medidas tienen la "razonabilidad sufi
ciente para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes
y/o ganancias que podrían constituir, en definitiva, el producido o pro
vecho del delito bajo pesquisa".
ciente para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes
y/o ganancias que podrían constituir, en definitiva, el producido o pro
vecho del delito bajo pesquisa".
Según explicó Ercolini, la decisión la tomó "teniendo en cuenta el esta
do procesal en que se encuentra la causa" y hasta tanto se resuelva la
situación de los imputados una vez "concluida la totalidad de declara
ciones indagatorias".
do procesal en que se encuentra la causa" y hasta tanto se resuelva la
situación de los imputados una vez "concluida la totalidad de declara
ciones indagatorias".
El 24 de junio pasado, el magistrado federal citó a indagatoria para fi
nes de agosto a López, De Souza, Echegaray y otros 19 imputados, en
el marco de una causa iniciada en 2008 y en la que se investiga la pre
sunta asociación ilícita de Néstor y Cristina Kirchner junto a empresa
rios, "destinada a acrecentar el patrimonio de aquellos, a través de dife
rentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entrama
do delictivo".
nes de agosto a López, De Souza, Echegaray y otros 19 imputados, en
el marco de una causa iniciada en 2008 y en la que se investiga la pre
sunta asociación ilícita de Néstor y Cristina Kirchner junto a empresa
rios, "destinada a acrecentar el patrimonio de aquellos, a través de dife
rentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entrama
do delictivo".
La empresa Oil Combsutibles S.A., de López, fue denunciada por eva
sión impositiva, entre otros cargos, porque en los últimos cuatro años
habría eludido el pago del Impuesto a la Transferencia de los Combusti
bles (ITC) y acumulado una deuda con el Estado Nacional cercana a los
8.000 millones de pesos.
sión impositiva, entre otros cargos, porque en los últimos cuatro años
habría eludido el pago del Impuesto a la Transferencia de los Combusti
bles (ITC) y acumulado una deuda con el Estado Nacional cercana a los
8.000 millones de pesos.
A esa causa se le sumó otra por alrededor de 800 millones, en la que
se acusa al Grupo Indalo de no pagar los aportes patronales de su per
sonal.
se acusa al Grupo Indalo de no pagar los aportes patronales de su per
sonal.
En ambos casos las causas corresponden al período en que Echegaray
se desempeñó como jefe de la AFIP, motivo por el cual fue imputado
por la Justicia y llamado a declarar el 23 de agosto.
se desempeñó como jefe de la AFIP, motivo por el cual fue imputado
por la Justicia y llamado a declarar el 23 de agosto.
El juez Ercolini determinó la inhibición de bienes en respuesta a una pre
sentación que había efectuado el exdiputado y abogado Ricardo Gil La
vedra, quien le solicitó "ser tenido por actor civil en representación de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), medidas cautela
res y la producción de otras medidas de prueba".
sentación que había efectuado el exdiputado y abogado Ricardo Gil La
vedra, quien le solicitó "ser tenido por actor civil en representación de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), medidas cautela
res y la producción de otras medidas de prueba".
No hay comentarios:
Publicar un comentario