Margarita Stolbizer pidió al juez Bonadio que investigue si hubo
lavado de dinero en la compra del departamento donde vive la hija
de Cristina Kirchner, en el marco de la causa "Los Sauces".
lavado de dinero en la compra del departamento donde vive la hija
de Cristina Kirchner, en el marco de la causa "Los Sauces".
La diputada nacional y principal referente del GEN, Margarita Stolbizer, pidió hoy al juez federal Claudio Bonadio que investigue si hubo
lavado de dinero en la compra del departamento donde vive Florencia
Kirchner en el barrio porteño de Constitución, en un pedido de
ampliación de investigación presentado en la causa conocida como
"Los Sauces".
lavado de dinero en la compra del departamento donde vive Florencia
Kirchner en el barrio porteño de Constitución, en un pedido de
ampliación de investigación presentado en la causa conocida como
"Los Sauces".
Además, a través de su abogada
Silvina Martínez, la diputada requirió
que "se investigue el origen de
sucesivas transferencias a la cuenta
bancaria de la sucesión de Néstor
Kirchner durante el año 2016,
particularmente un depósito de más
de 6 millones de pesos del mes de
septiembre", en base a informes
presentados por la interventora designada por Bonadio, Raquel Moyano.
Silvina Martínez, la diputada requirió
que "se investigue el origen de
sucesivas transferencias a la cuenta
bancaria de la sucesión de Néstor
Kirchner durante el año 2016,
particularmente un depósito de más
de 6 millones de pesos del mes de
septiembre", en base a informes
presentados por la interventora designada por Bonadio, Raquel Moyano.
En el escrito entregado al juez, la diputada que actúa como "amicus
curiae", es decir, amiga del tribunal, en el caso Los Sauces agregó
además información sobre pagos hechos a esa sociedad de la familia
de la ex presidenta Cristina Kirchner por parte de empresas vincula
das a empresarios beneficiados con obra pública nacional en su
gobierno.
curiae", es decir, amiga del tribunal, en el caso Los Sauces agregó
además información sobre pagos hechos a esa sociedad de la familia
de la ex presidenta Cristina Kirchner por parte de empresas vincula
das a empresarios beneficiados con obra pública nacional en su
gobierno.
Los hijos de la ex presidenta, Florencia y Máximo, están citados a
declaración indagatoria en la causa para el próximo 6 de marzo y su
madre, la ex presidenta, un día después.
declaración indagatoria en la causa para el próximo 6 de marzo y su
madre, la ex presidenta, un día después.
La diputada pidió a Bonadio que se amplíe la investigación por la
compra realizada por la sociedad de la familia, "Los Sauces SA" del
departamento de la calle San José en el barrio porteño de Constitución
donde vive Florencia "por resultar una operación sospechosa del delito
de lavado de activos".
compra realizada por la sociedad de la familia, "Los Sauces SA" del
departamento de la calle San José en el barrio porteño de Constitución
donde vive Florencia "por resultar una operación sospechosa del delito
de lavado de activos".
Y detalló que el 6 de mayo de 2015 hubo un depósito en efectivo en la
cuenta "Los Sauces SA" del Banco Nación sucursal Santa Cruz por
cuatro millones de pesos y que el mismo día se realizó una extracción
por 3.959.000 millones.
cuenta "Los Sauces SA" del Banco Nación sucursal Santa Cruz por
cuatro millones de pesos y que el mismo día se realizó una extracción
por 3.959.000 millones.
"Según fuera informado por el Banco Nación, quien realizó dicho aporte
en efectivo es la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, quien debió cargar
40.000 billetes de 100 pesos para poder realizar dicho depósito",
agregó la denunciante.
en efectivo es la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, quien debió cargar
40.000 billetes de 100 pesos para poder realizar dicho depósito",
agregó la denunciante.
Y "ese mismo día de mayo de 2015 la empresa Los Sauces emitió un
cheque de servicios por $3.959.000, debitándose esa suma de la cuenta
corriente de la empresa en el Banco Nación. El importe se utilizó para
la compra de Cedines que se destinaron finalmente para la adquisición
del inmueble de la calle San José esquina Humberto Primo", concluyó.
cheque de servicios por $3.959.000, debitándose esa suma de la cuenta
corriente de la empresa en el Banco Nación. El importe se utilizó para
la compra de Cedines que se destinaron finalmente para la adquisición
del inmueble de la calle San José esquina Humberto Primo", concluyó.
En un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera, UIF,
se advirtió desconocer el origen del dinero.
se advirtió desconocer el origen del dinero.
"Mediante Acta N° 25 del 6/5/2015, (el mismo día que Cristina
Fernández realiza el depósito de varios kilos de billetes de 100 pesos
en efectivo) se autoriza a la presidenta del Directorio a adquirir para
la sociedad el inmueble donde actualmente habita la Sra. Florencia
Kirchner" y se escrituró seis días más tarde por 370.000 dólares en
Certificados de Depósito para Inversión (Cedines), agregó Stolbizer.
Fernández realiza el depósito de varios kilos de billetes de 100 pesos
en efectivo) se autoriza a la presidenta del Directorio a adquirir para
la sociedad el inmueble donde actualmente habita la Sra. Florencia
Kirchner" y se escrituró seis días más tarde por 370.000 dólares en
Certificados de Depósito para Inversión (Cedines), agregó Stolbizer.
En cuanto a la cuenta de la sucesión del fallecido ex presidente Néstor
Kirchner, la interventora advirtió que "registraba ingresos por poco
más de 1 millón de pesos mensuales durante todo el año 2016, desta
cándose la transferencia que recibió el 2 de septiembre de 2016 por $
6.829.065,88".
Kirchner, la interventora advirtió que "registraba ingresos por poco
más de 1 millón de pesos mensuales durante todo el año 2016, desta
cándose la transferencia que recibió el 2 de septiembre de 2016 por $
6.829.065,88".
"Se solicita en consecuencia, se requiera información en relación a
las sucesivas transferencias en general y en particular la realizada en
septiembre de 2016, toda vez que supera ampliamente el ingreso
que recibía habitualmente por el alquiler de los inmuebles de propie
dad de la sucesión de Néstor Kirchner y/o de sus herederos", conclu
yó la diputada.
las sucesivas transferencias en general y en particular la realizada en
septiembre de 2016, toda vez que supera ampliamente el ingreso
que recibía habitualmente por el alquiler de los inmuebles de propie
dad de la sucesión de Néstor Kirchner y/o de sus herederos", conclu
yó la diputada.
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