También procesó a Osvaldo Sanfelice, presunto socio de Máximo
Kirchner, a quien le habrían desviado fondos que Indalo no pagó
a la AFIP.
El juez federal Julián Ercolini procesó a los detenidos Cristóbal
López y Fabián De Sousa y al presunto socio de Máximo Kirchner,
Osvaldo Sanfelice, por supuesto lavado de dinero a raíz de manio
bras en firmas de su grupo empresario.
Ercolini embargó por 80 millones de pesos a los acusados y ordenó
el franjeo de sus cajas de seguridad. También dispuso el embargo
de los bienes de las empresas Alcalis de la Patagonia, Oil M&S,
CPC y Agosto "hasta cubrir la suma de 77.390.145,92 pesos".
Cristóbal López y De Sousa están ya procesados y detenidos en el
marco de la causa por evasión del impuesto a los combustibles
líquidos en la petrolera "Oil Combustibles", una parte de la pes
quisa que ya fue enviada a juicio oral con fecha prevista de inicio
el 16 de junio próximo.
Ahora el juez los procesó por "lavado de activos" en "concurso
real con asociación ilícita" delito por que ya están procesados
como organizadores en la causa Oil Combustibles.
El delito que se investiga es el presunto desvío de fondos a la firma
Agosto SA por parte de Indalo. Esos fondos serían en parte los que
Oil Combustibles no pagaba a la AFIP. La firma Agosto SA era pre
sidida por Osvaldo Sanfelice y quedó bajo investigación "a partir de
una alerta emitida por una entidad financiera".
Ercolini entendió que la firma "fue constituida y funcionó como una
sociedad pantalla, es decir sin una operatoria comercial considera
ble, más allá de las contrataciones celebradas con las empresas del
grupo Indalo; lo que permitió canalizar dinero ilegítimo, que
finalmente llegó a manos del nombrado, persona de extrema
confianza de la familia Kirchner".
López y De Sousa "en su calidad de responsables de las firmas Oil
M&S SA, CPC SA y Álcalis de la Patagonia SAIC; y Osvaldo José
Sanfelice, en su carácter de accionista y presidente de Agosto SA;
habrían formado parte de un complejo entramado societario que
se desarrolló con el objeto de poner en circulación en el mercado
el dinero defraudado al Estado nacional" entre octubre de 2013 y
agosto de 2016.
En su resolución el magistrado dictó la falta de mérito para los dos
hijos de Cristóbal López, Cristóbal Nazareno y Emiliano aunque
ordenó que prosiga la investigación sobre ambos. Ercolini enten
dió que estas acusaciones "no pueden ser trasladadas, al menos
de momento, a los aludidos" y "tampoco se observa prima facie
que hubieran colaborado con los antes nombrados" en los delitos
investigados.
"Más allá de los cargos que formalmente ostentaban en las socie
dades cuestionadas, no surgen del expediente intervenciones
materiales de los nombrados", concluyó el juez.
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