La Dirección General de Aduanas (DGA) desarticuló una maniobra
mediante la cual empresas exportadoras de granos intentaron rea
lizar operaciones de venta de materias primas a través de la crea
ción de 60 sociedades fantasmas en las que pusieron como titula
res a personas de bajos recursos económicos que desconocían
esas transacciones multimillonarias.
El objetivo de la operación frustrada por el organismo de control esta
tal había sido “diseñada exclusivamente para fugar divisas” y evadir
al fisco, según se informó a través de un comunicado.
Y la razón por la que la DGA detectó esos intentos y los denunció ante
la Justicia fue porque las empresas que pretendían hacer las operacio
nes no tenían capacidad económica ni financiera para sustentar esos
movimientos.
Los procedimientos que detectaron la operatoria tuvieron lugar en Bue
nos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Tucumán y Mendoza.
Y los productos que fueron identificados en infracción fueron granos
de soja, trigo, maíz y maíz partido. También se hallaron “irregularidades”
en la comercialización de otras materias primas como en azúcar, avena,
alpiste y ajo, entre otras.
La titular de la Aduana, Silvia Traverso, destacó que esto fue posible por
la coordinación de esa dependencia con distintas áreas de la AFIP. “Nos
permitió desarticular maniobras de evasión, elusión e intento de exporta
ción fraudulenta de más de 37.500 toneladas en los últimos seis meses.
Desde el organismo enfrentamos esta problemática de los exportadores
truchos, que tiene un impacto negativo tanto en el mercado cambiario
como en los ingresos fiscales”, indicó.
“Nuestro foco también está puesto en evitar maniobras de sobre y sub
facturación en el comercio exterior y como parte de ese proceso reesta
blecimos instrumentos como los precios de referencia y los valores cri
terio”, explicó la funcionaria.
Según explicó la DGA, las 60 firmas son sociedades de reciente creación
y en los últimos meses registraron “un crecimiento exponencial e inexpli
cable en sus envíos de productos agropecuarios al exterior”.
“Tampoco tenían empleados”, precisó el comunicado que, además deta
lló el modus operandi: “Los presuntos titulares o dueños de las exporta
doras eran personas que carecían de bienes o inmuebles a su nombre”.
En algunos casos, “los prestanombres” utilizados “eran personas humil
des que desconocían estar vinculados a empresas exportadoras”.
En su denuncia, Aduanas destacó que “las maniobras con firmas falsas
tienen por objetivo mantener ocultos a los verdaderos dueños, que bus
can dejar en el exterior los dólares obtenidos por sus ventas sin cumplir
con la obligación de liquidarlos en el mercado cambiario oficial”.
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