El fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió al juez Sebastián Cassanello que investigue al empresario kirchnerista por las denuncias periodísticas sobre supuesto lavado en cuentas en Suiza, Bélice y Panamá.
El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue imputado por el fiscal federal Guillermo Marijuan en la causa en la que se investiga el presunto lavado de dinero y por la que ya fueron acusados Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
Mediante un dictamen firmado hoy, le pidió al juez Sebastián Cassanello, el primer juez federal de La Cámpora, que investigue a Báez por las denuncias periodísticas de Jorge Lanata sobre supuesto lavado en cuentas en Suiza, Bélice y Panamá. También imputó al marido de la actriz Ileana Calabró, Fabián Rossi, y el contador Daniel Pérez Gadín.
El dictamen del fiscal incluye cuestionamientos a la investigación que llevaron adelante el procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el fiscal federal Ramiro González, mientras Marijuán estaba de licencia, al inicio de la causa.
Marijuán, que fue el único fiscal que imputó a la condenada ex ministra de Economía Felisa Miceli, había imputado la semana pasada a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a razí de una denuncia del senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, por la creación de nuevas fiscalías y designaciones.
Esa denuncia refiere a que Gils Carbó nombró supuestamente fuera de procedimiento, sin llamado a concurso, al Gonella como titular subrogante de la Procelac. Se trata de un abogado cordobés vinculado al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.
"Como decía y agrego, no logro comprender esta particular visión de una causa penal donde se tiene a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas televisivos de investigación, cámaras ocultas, etc, e gualmente se hace un requerimiento limitado sólo a unos pocos reportes de operaciones sospechosas –ROS- que en modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad”, afirmó Marijuán, dejando en evidencia la maniobra de Gils Carbó y Gonella para proteger a Lázaro Báez.
Es que los fiscales a la orden de Gils Carbó sacaron a Báez del requerimiento inicial y apuntaron sólo a Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Y fue esto lo que indignó a Marijuán que fue muy hiriente en sus críticas: “Parece que las reuniones y cursos en el exterior de estos funcionarios, supuestamente especializados en el tema del lavado de dinero, no han resultado suficiente todavía para ilustrarlos sobre lo que es una pesquisa de esta naturaleza", sostuvo en su imputación al empresario señalado como el "testaferro" de Néstor Kirchner.
"Espero igual que este no sea el destino de las causas que estén bajo su órbita si acceden, alguna vez, a la magistratura pues, es obvio que el horizonte de un fiscal es centrar su atención sobre todos los hechos denunciados y no parcializar la investigación, vaya a saber con qué propósito. En todo caso esto último, quizás sea una estrategia válida o adecuada para un defensor particular u oficial, pero no para un fiscal, que representa los intereses de la sociedad toda en pos de esclarecer los sucesos presuntamente delictuales”, continuó Marijuán en su dictamen cuyo contenido anticipó Infobae, mientrsa el CIJ -el sitio oficial de la Corte Suprema, demora su publicación-.
El fiscal también deslizó críticas a la Unidad de Información Financiera (UIF) que encabeza José Sbatella cuando se refirió a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que hacen las entidades financieras cuando detectan transacciones irregulares.
“No quiero dejar de expresar también mi profundo malestar-dijo Marijuán- por advertir que los Reportes de Operaciones Sospechosas –ROS- son judicializados cuando ya el suceso es de público conocimiento por difusión mediática y o de cualquier otro tipo, todo lo cual, obviamente, conspira con el éxito de cualquier investigación. Lo correcto hubiese sido en este o cualquier caso penal estar por delante de las noticias con un adecuado secreto de sumario, procurando las pruebas que cualquier fiscal, juez o investigador, necesita para avanzar en una pesquisa”, señaló.
Además de imputar a Báez y criticar la intervención en su fiscalía, Marijuán pidió 25 medidas de prueba para que el juez Sebastián Casanello las realice a la brevedad
Mediante un dictamen firmado hoy, le pidió al juez Sebastián Cassanello, el primer juez federal de La Cámpora, que investigue a Báez por las denuncias periodísticas de Jorge Lanata sobre supuesto lavado en cuentas en Suiza, Bélice y Panamá. También imputó al marido de la actriz Ileana Calabró, Fabián Rossi, y el contador Daniel Pérez Gadín.
El dictamen del fiscal incluye cuestionamientos a la investigación que llevaron adelante el procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el fiscal federal Ramiro González, mientras Marijuán estaba de licencia, al inicio de la causa.
Marijuán, que fue el único fiscal que imputó a la condenada ex ministra de Economía Felisa Miceli, había imputado la semana pasada a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a razí de una denuncia del senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, por la creación de nuevas fiscalías y designaciones.
Esa denuncia refiere a que Gils Carbó nombró supuestamente fuera de procedimiento, sin llamado a concurso, al Gonella como titular subrogante de la Procelac. Se trata de un abogado cordobés vinculado al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.
"Como decía y agrego, no logro comprender esta particular visión de una causa penal donde se tiene a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas televisivos de investigación, cámaras ocultas, etc, e gualmente se hace un requerimiento limitado sólo a unos pocos reportes de operaciones sospechosas –ROS- que en modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad”, afirmó Marijuán, dejando en evidencia la maniobra de Gils Carbó y Gonella para proteger a Lázaro Báez.
Es que los fiscales a la orden de Gils Carbó sacaron a Báez del requerimiento inicial y apuntaron sólo a Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Y fue esto lo que indignó a Marijuán que fue muy hiriente en sus críticas: “Parece que las reuniones y cursos en el exterior de estos funcionarios, supuestamente especializados en el tema del lavado de dinero, no han resultado suficiente todavía para ilustrarlos sobre lo que es una pesquisa de esta naturaleza", sostuvo en su imputación al empresario señalado como el "testaferro" de Néstor Kirchner.
"Espero igual que este no sea el destino de las causas que estén bajo su órbita si acceden, alguna vez, a la magistratura pues, es obvio que el horizonte de un fiscal es centrar su atención sobre todos los hechos denunciados y no parcializar la investigación, vaya a saber con qué propósito. En todo caso esto último, quizás sea una estrategia válida o adecuada para un defensor particular u oficial, pero no para un fiscal, que representa los intereses de la sociedad toda en pos de esclarecer los sucesos presuntamente delictuales”, continuó Marijuán en su dictamen cuyo contenido anticipó Infobae, mientrsa el CIJ -el sitio oficial de la Corte Suprema, demora su publicación-.
El fiscal también deslizó críticas a la Unidad de Información Financiera (UIF) que encabeza José Sbatella cuando se refirió a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que hacen las entidades financieras cuando detectan transacciones irregulares.
“No quiero dejar de expresar también mi profundo malestar-dijo Marijuán- por advertir que los Reportes de Operaciones Sospechosas –ROS- son judicializados cuando ya el suceso es de público conocimiento por difusión mediática y o de cualquier otro tipo, todo lo cual, obviamente, conspira con el éxito de cualquier investigación. Lo correcto hubiese sido en este o cualquier caso penal estar por delante de las noticias con un adecuado secreto de sumario, procurando las pruebas que cualquier fiscal, juez o investigador, necesita para avanzar en una pesquisa”, señaló.
Además de imputar a Báez y criticar la intervención en su fiscalía, Marijuán pidió 25 medidas de prueba para que el juez Sebastián Casanello las realice a la brevedad
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