Ocaña y Garrido le habían entregado copias de un fallo de la Justicia de ese país.
Recién el jueves, con más detalles, citaron a los hijos de Báez.
L
La maniobra por la que el juez federal Sebastián Daniel Casanello y el fiscal federal Guillermo Marijuan han llamado a indagatoria a los cuatro hijos de Lázaro Báez –Martín, Leandro, Luciana y Melina– ha sido perfectamente esclarecida. Todo comenzó con la apertura en Panamá de una empresa offshore a la que se llamó Kinsky Foundation. En 2011, esta empresa extendió un poder a Helvetic Service Group –la firma cuyo propietario, Marcelo Ramos, está prófugo y con pedido de captura internacional– para que sirviera de conducto a través del cual se buscó hacer circular la pla
ta negra que pertenecía a la familia Báez.Una vez completada esta auto
rización, Kinsky Foundation procedió a abrir una cuenta en el Banco Sa
fra de Ginebra, a través de la cual se movieron alrededor de 20 millones
de dólares pertenecientes a Austral Construcciones, la empresa madre
del Grupo Báez. Pero eso no fue todo. Hubo 5 millones de dólares más
atribuidos a la firma Epsur, que es la compañía del grupo que se dedi
ca a la actividad petrolera. Ahora se sabe que los titulares de esa cuen
ta bancaria son Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, quienes, ade
más, son los beneficiarios de la Kinsky Foundation.
ta negra que pertenecía a la familia Báez.Una vez completada esta auto
rización, Kinsky Foundation procedió a abrir una cuenta en el Banco Sa
fra de Ginebra, a través de la cual se movieron alrededor de 20 millones
de dólares pertenecientes a Austral Construcciones, la empresa madre
del Grupo Báez. Pero eso no fue todo. Hubo 5 millones de dólares más
atribuidos a la firma Epsur, que es la compañía del grupo que se dedi
ca a la actividad petrolera. Ahora se sabe que los titulares de esa cuen
ta bancaria son Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, quienes, ade
más, son los beneficiarios de la Kinsky Foundation.
Por otra parte, cabe consignar que el abogado Jorge Chueco y el con
tador Daniel Pérez Gadín eran, a su vez, los directores de la Kinsky
Foundation y de la Tyndall Limited Inc., empresa que fue abierta en Pa
namá con una cuenta que funcionaba desde 2011 en el Banco Lom
bard Odier, con sede en Ginebra. Este banco, con antecedentes flori
dos en maniobras de lavado de dinero, fue mencionado por Leonar
do Fariña en su declaración ante el juez Casanello. Por si alguien lo
olvidó, hay que recordar que tanto Chueco como Pérez Gadín están
procesados y presos por estar acusados de lavar dinero.
tador Daniel Pérez Gadín eran, a su vez, los directores de la Kinsky
Foundation y de la Tyndall Limited Inc., empresa que fue abierta en Pa
namá con una cuenta que funcionaba desde 2011 en el Banco Lom
bard Odier, con sede en Ginebra. Este banco, con antecedentes flori
dos en maniobras de lavado de dinero, fue mencionado por Leonar
do Fariña en su declaración ante el juez Casanello. Por si alguien lo
olvidó, hay que recordar que tanto Chueco como Pérez Gadín están
procesados y presos por estar acusados de lavar dinero.
En los últimos meses del año 2011, Tyndall Limited recibió tres trans
ferencias por un monto total de unos 700 mil dólares provenientes
de la empresa Teegan Inc., que también había sido abierta en Pana
má y estaba a nombre de Martín Báez. Hubo una transferencia más
originada en la firma Worldwide Investments Properties LTD, poruna
suma de 299.970 dólares.
ferencias por un monto total de unos 700 mil dólares provenientes
de la empresa Teegan Inc., que también había sido abierta en Pana
má y estaba a nombre de Martín Báez. Hubo una transferencia más
originada en la firma Worldwide Investments Properties LTD, poruna
suma de 299.970 dólares.
Tanto para el juez Casanello como para el fiscal Marijuan, la maniobra
se completa con la transferencia de dinero que se hizo desde la Kins
ky Foundation y la compañía Wodson Internacional SA hacia Helvetic
Service Group, con la finalidad de comprar bonos de la deuda públi
ca, instrumento que se utilizó para hacer reingresar al país ese dinero
ya “lavado” y “blanqueado”.
se completa con la transferencia de dinero que se hizo desde la Kins
ky Foundation y la compañía Wodson Internacional SA hacia Helvetic
Service Group, con la finalidad de comprar bonos de la deuda públi
ca, instrumento que se utilizó para hacer reingresar al país ese dinero
ya “lavado” y “blanqueado”.
Hasta aquí, todo lo referente a la operatoria para llevar adelante la ma
niobra. Pero en lo referente a la investigación y sus tiempos, ¿qué
hay detrás del anuncio del viernes realizado de manera espectacular
entre bombos y platillos por el doctor Casanello? Lo primero que
hay que señalar es que fue el fiscal José Campagnoli junto a su equi
po al frente de la Secretaría de Investigaciones Penales quien, a partir
de los dichos del financista Federico Elaskar –que manejaba La Rosa
dita– y Leonardo Fariña, promovió la investigación de la maniobra y
en menos de 48 horas corroboró parte de las declaraciones y referen
cias manifestadas por “los arrepentidos”. Al cabo de veinte días, el
equipo de Campagnoli ya tenía el mapa del origen del dinero y gran
parte de la ruta. La causa terminó en el juez Casanello con los deta
lles del trabajo realizado por el fiscal. Vale decir que transcurrieron
más de dos años con la investigación prácticamente dormida en al
gún cajón de los tribunales. José Campagnoli fue desplazado por la
procuradora Gils Carbó y la Secretaría de Investigaciones Penales
disuelta y condenada al olvido.
niobra. Pero en lo referente a la investigación y sus tiempos, ¿qué
hay detrás del anuncio del viernes realizado de manera espectacular
entre bombos y platillos por el doctor Casanello? Lo primero que
hay que señalar es que fue el fiscal José Campagnoli junto a su equi
po al frente de la Secretaría de Investigaciones Penales quien, a partir
de los dichos del financista Federico Elaskar –que manejaba La Rosa
dita– y Leonardo Fariña, promovió la investigación de la maniobra y
en menos de 48 horas corroboró parte de las declaraciones y referen
cias manifestadas por “los arrepentidos”. Al cabo de veinte días, el
equipo de Campagnoli ya tenía el mapa del origen del dinero y gran
parte de la ruta. La causa terminó en el juez Casanello con los deta
lles del trabajo realizado por el fiscal. Vale decir que transcurrieron
más de dos años con la investigación prácticamente dormida en al
gún cajón de los tribunales. José Campagnoli fue desplazado por la
procuradora Gils Carbó y la Secretaría de Investigaciones Penales
disuelta y condenada al olvido.
Pero todavía hay más. La Justicia suiza emitió dos fallos entre mar
zo y junio de 2014 que, de haber sido tenidos en cuenta por Casa
nello, hubieran sido vitales para el avance de la investigación so
bre lavado que involucra a Báez y las más altas esferas del poder.
La legisladora Graciela Ocaña y el diputado nacional (MC) Manuel
Garridose involucraron en el caso y le enviaron al juez apodado “
tortuga” copias del fallo dictado por los tribunales suizos y la co
rrespondiente traducción para evitar dilaciones.
zo y junio de 2014 que, de haber sido tenidos en cuenta por Casa
nello, hubieran sido vitales para el avance de la investigación so
bre lavado que involucra a Báez y las más altas esferas del poder.
La legisladora Graciela Ocaña y el diputado nacional (MC) Manuel
Garridose involucraron en el caso y le enviaron al juez apodado “
tortuga” copias del fallo dictado por los tribunales suizos y la co
rrespondiente traducción para evitar dilaciones.
Para sorpresa de todos, la investigación de los jueces de la Confede
ración Helvética ya había bloqueado hacía dos años las cuentas vin
culadas a los hijos de Báez. Casanello no podía desconocer esta in
formación y, como prueba de ello, obra el escrito presentado por
Ocaña al propio juez: “Acompaño una traducción no oficial de los
fallos, para facilitar la comprensión de algunos datos interesantes
que allí aparecen, como por ejemplo: a) el Ministerio Público de la
Confederación logró que se dispusiera el secuestro e inmoviliza
ción de una suma muy significativa de dinero depositada en cuen
tas bancarias, ya que podría tratarse de activos provenientes de
actos de corrupción; b) se hace mención a 15 millones de dólares
enviados en pequeñas cantidades y colectados en una cuenta (tí
pica operación de lavado desagregado e integración); b) el cierre
de cuenta en un banco, ante la imposibilidad de explicar el origen
de la operación que fue génesis de los fondos depositados; c) en
vío de su saldo a otro banco, a cuenta de una ignota y sospecho
sa fundación”. En otras palabras, parte de lo anunciado por el juez
como una novedad podría haber sido develado mucho antes. El
único descubrimiento fue aportado por la Unidad de Información
Financiera (UIF) –ahora en manos de profesionales sin comisarios
políticos–, que confirmó que aquellas cuentas suizas pertenecen
a los hijos de Báez.
ración Helvética ya había bloqueado hacía dos años las cuentas vin
culadas a los hijos de Báez. Casanello no podía desconocer esta in
formación y, como prueba de ello, obra el escrito presentado por
Ocaña al propio juez: “Acompaño una traducción no oficial de los
fallos, para facilitar la comprensión de algunos datos interesantes
que allí aparecen, como por ejemplo: a) el Ministerio Público de la
Confederación logró que se dispusiera el secuestro e inmoviliza
ción de una suma muy significativa de dinero depositada en cuen
tas bancarias, ya que podría tratarse de activos provenientes de
actos de corrupción; b) se hace mención a 15 millones de dólares
enviados en pequeñas cantidades y colectados en una cuenta (tí
pica operación de lavado desagregado e integración); b) el cierre
de cuenta en un banco, ante la imposibilidad de explicar el origen
de la operación que fue génesis de los fondos depositados; c) en
vío de su saldo a otro banco, a cuenta de una ignota y sospecho
sa fundación”. En otras palabras, parte de lo anunciado por el juez
como una novedad podría haber sido develado mucho antes. El
único descubrimiento fue aportado por la Unidad de Información
Financiera (UIF) –ahora en manos de profesionales sin comisarios
políticos–, que confirmó que aquellas cuentas suizas pertenecen
a los hijos de Báez.
Toda esta serie de hechos que conmueven al país han dejado al Fren
te para la Victoria en estado de shock. La diáspora que había comen
zado a principios de año no tiene otra alternativa que profundizarse.
“Lo de López marca un antes y un después”, señaló un dirigente
clave del kirchnerismo bonaerense. Pero no son sólo las valijas lle
nas de millones de dólares de López o las cuentas no declaradas de
los hijos de Báez lo que está en la génesis de esta hecatombe; tam
bién están las cartas de CFK, que desde su irrealidad trata de con
vencer a los suyos de que todo este escándalo le es ajeno. López
es Kirchner; Báez es Kirchner; De Vido es Kirchner; Jaime es Kir
chner. “Uno aprende, cuando se hace viejo, que ninguna ficción
puede ser tan extraña ni parecer tan improbable como lo sería la
simple verdad” (Emily Dickinson). Es lo que muestra esta historia
de bolsos, billetes, bóvedas y valijas.
te para la Victoria en estado de shock. La diáspora que había comen
zado a principios de año no tiene otra alternativa que profundizarse.
“Lo de López marca un antes y un después”, señaló un dirigente
clave del kirchnerismo bonaerense. Pero no son sólo las valijas lle
nas de millones de dólares de López o las cuentas no declaradas de
los hijos de Báez lo que está en la génesis de esta hecatombe; tam
bién están las cartas de CFK, que desde su irrealidad trata de con
vencer a los suyos de que todo este escándalo le es ajeno. López
es Kirchner; Báez es Kirchner; De Vido es Kirchner; Jaime es Kir
chner. “Uno aprende, cuando se hace viejo, que ninguna ficción
puede ser tan extraña ni parecer tan improbable como lo sería la
simple verdad” (Emily Dickinson). Es lo que muestra esta historia
de bolsos, billetes, bóvedas y valijas.
Producción periodística: Santiago Serra.
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