Jefes aduaneros fueron acusados de evadir controles a mercadería
importada. Entre ellos está el familiar del ex ministro.
Siete personas fueron detenidas hoy durante una serie de operativos simultáneos que se llevaron a cabo en el marco de una megacausa por contrabando aduanero por la que son investigados el hermanastro
de un ex juez en lo penal económico y el cuñado del ex ministro, Julio
De Vido.
de un ex juez en lo penal económico y el cuñado del ex ministro, Julio
De Vido.
Las siete detenciones produjeron en
el marco de las once ordenadas por
el juez en lo penal económico Marce
lo Agunsky quien tiene a su cargo la
investigación de la denominada “ma
fia de los contenedores”, un grupo de
personas que adulteraba las planillas
que indicaban el peso y el contenido
conteiners con mercadería importada.
el marco de las once ordenadas por
el juez en lo penal económico Marce
lo Agunsky quien tiene a su cargo la
investigación de la denominada “ma
fia de los contenedores”, un grupo de
personas que adulteraba las planillas
que indicaban el peso y el contenido
conteiners con mercadería importada.
En horas del mediodía, la Gendarmería Nacional detuvo al ex funciona
rio de Aduana Edgardo Rodolfo Paolucci en su casa del country Abril
y minutos más tarde al empresario Carlos Oldemar "Cuqui" Barreiro
Laborda, ex dueño de la empresa de seguridad para autos Lo Jack.
rio de Aduana Edgardo Rodolfo Paolucci en su casa del country Abril
y minutos más tarde al empresario Carlos Oldemar "Cuqui" Barreiro
Laborda, ex dueño de la empresa de seguridad para autos Lo Jack.
“Cuqui” Laborda es un empresario cuyo nombre se había tornado cele
bre cuando apareció mencionado en la denuncia del ministerio de Se
guridad por la que el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión,
fue apartado momentáneamente de su cargo hasta que el presidente
Mauricio Macri ordenó que fuera repuesto.
bre cuando apareció mencionado en la denuncia del ministerio de Se
guridad por la que el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión,
fue apartado momentáneamente de su cargo hasta que el presidente
Mauricio Macri ordenó que fuera repuesto.
El magistrado también dispuso la detención de Federido Ernesto Tis
cornia, hermanastro del ex juez en lo penal económico Guillermo Tis
cornia; y de Claudio Minniceli, cuñado del ex ministro de Planificia
ción Federal y actual diputado nacional Julio De Vido.
cornia, hermanastro del ex juez en lo penal económico Guillermo Tis
cornia; y de Claudio Minniceli, cuñado del ex ministro de Planificia
ción Federal y actual diputado nacional Julio De Vido.
El juez Aguinsky ordenó además detener a Néstor Frega, Osvaldo
Giacumbo, Vanesa Calamante, Mauro Delmastro, Martín Corral, San
tiago Jimenez y Rodolfo Trebino, “sin perjuicio de que con el progre
so de la investigación surjan nuevos imputados en calidad de coau
tores, partícipes o encubridores”.
Giacumbo, Vanesa Calamante, Mauro Delmastro, Martín Corral, San
tiago Jimenez y Rodolfo Trebino, “sin perjuicio de que con el progre
so de la investigación surjan nuevos imputados en calidad de coau
tores, partícipes o encubridores”.
Los imputados forman parte de una grupo de personas que se ha
bría organizado para eludir los controles aduaneros a la hora de in
gresar mercadería importada al a país y, de acuerdo al fallo de 96
páginas emitido por el juez de la causa, las detenciones fueron or
denadas luego del análisis de una serie de escuchas judiciales.
bría organizado para eludir los controles aduaneros a la hora de in
gresar mercadería importada al a país y, de acuerdo al fallo de 96
páginas emitido por el juez de la causa, las detenciones fueron or
denadas luego del análisis de una serie de escuchas judiciales.
La causa que lleva adelante el juez Aguinsky se originó a partir de
una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lava
do de Activos (PROCELAC), luego de una investigación en la que se
detectó que habían sido falseados cientos registros de importación.
una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lava
do de Activos (PROCELAC), luego de una investigación en la que se
detectó que habían sido falseados cientos registros de importación.
Los registros de importación contienen la información referida al pe
so y al contenido de los conteiners con productos importados y si
no coincide con lo que efectivamente está siendo ingresado al país,
los importadores deben pagar multas y, en caso de que la mercade
ría no sea reclamada, queda bajo observación judicial.
so y al contenido de los conteiners con productos importados y si
no coincide con lo que efectivamente está siendo ingresado al país,
los importadores deben pagar multas y, en caso de que la mercade
ría no sea reclamada, queda bajo observación judicial.
A principios de septiembre, el juez Aguinsky recibió una serie de es
cuchas judiciales que habían sido ordenadas por el juez federal Luis
Rodríguez en el marco de otro expediente, pero que podían tener que
ver con lo que él estaba investigando.
cuchas judiciales que habían sido ordenadas por el juez federal Luis
Rodríguez en el marco de otro expediente, pero que podían tener que
ver con lo que él estaba investigando.
Las escuchas que recibió Agunsky de parte de Rodríguez involucra
ban a las mismas personas que él estaba investigando y en ellas se
daba cuentqa de una serie de maniobras para destrabar containers
que habían sido retendios en la Aduana y estaban bajo observación.
ban a las mismas personas que él estaba investigando y en ellas se
daba cuentqa de una serie de maniobras para destrabar containers
que habían sido retendios en la Aduana y estaban bajo observación.
El 10 de agosto el grupo conformado por los investigados logró mo
ver “seis contenedores desde la Terminal 5 (BACTSSA) hacia el Depó
sito Fiscal Moreiro Hnos. de la localidad de Lanús, provincia de Bue
nos Aires”, sostuvo Agunsky en su fallo.
ver “seis contenedores desde la Terminal 5 (BACTSSA) hacia el Depó
sito Fiscal Moreiro Hnos. de la localidad de Lanús, provincia de Bue
nos Aires”, sostuvo Agunsky en su fallo.
“Se sospecha aquí que la modalidad de engaño ideada involucraría
desde la confección de conocimientos de embarque apócrifos, la adul
teración de datos a través de los sistemas informáticos de la Aduana
y/o la solicitud de rectificación de la documentación que acompaña
las cargas”, para eludir los controles de Aduana y la investigación
judicial en curso.
desde la confección de conocimientos de embarque apócrifos, la adul
teración de datos a través de los sistemas informáticos de la Aduana
y/o la solicitud de rectificación de la documentación que acompaña
las cargas”, para eludir los controles de Aduana y la investigación
judicial en curso.
La maniobra “involucraba la confección de Bill of Lading (documen
tos de embarque) apócrifos, la incorporación de información falsa a
través de los sistemas informáticos de la Aduana, y la presentación
de multinotas rectificatorias de la información consignada en los per
misos de embarque”.
tos de embarque) apócrifos, la incorporación de información falsa a
través de los sistemas informáticos de la Aduana, y la presentación
de multinotas rectificatorias de la información consignada en los per
misos de embarque”.
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