En los registros logrados por el Consorcio Internacional de Periodis
tas de Investigación figuran más de 330 altos funcionarios de 91 países.
Entre los argentinos están Mariano Macri; los futbolistas Ángel Di
María y Javier Mascherano.
En la investigación de los paraísos fiscales participaron más de 600
periodistas de 117 países.
Los presidentes de Rusia y Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera; el
ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Igle
sias y Shakira, entre muchas otras personalidades de todo el mundo,
ocultaron activos en empresas offshore, lo que en algunos casos pudo te
ner fines de evasión fiscal, según una investigación periodística interna
cional divulgada este domingo.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés)
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés)
, que involucró a unos 600 periodistas de 117 países y de decenas de me
dios -incluidos The Washington Post y The Guardian-, reveló la pesquisa
bautizada como Pandora Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secre
tas en paraísos fiscales.
El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14
El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14
empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Pana
má, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.
En los registros figuran más de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de
En los registros figuran más de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de
91 países. De ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de Amé
rica latina, entre los que, además de Piñera, están los actuales presidentes
de Ecuador, Guillermo Lasso, y la República Dominicana, Luis Abinader.
Entre los argentinos mencionados figuran uno de los hermanos del expre
Entre los argentinos mencionados figuran uno de los hermanos del expre
sidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien
fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem,
hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el ex
futbolista Javier Mascherano, y los empresarios farmacéuticos Hugo Sig
man y Marcelo Figueiras.
Fuentes de Laboratorios Richmond de Figueiras indicaron a Télam que el
Fuentes de Laboratorios Richmond de Figueiras indicaron a Télam que el
ICIJ ha podido corroborar con documentos que la cuenta que figura en
los Pandora Papers se encuentra correctamente declarada ante las auto
ridades tributarias.
También parecen implicados el exprimer ministro británico Tony Blair, el
También parecen implicados el exprimer ministro británico Tony Blair, el
antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Domini
que Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer,
y el entrenador de fútbol Josep Guardiola, informaron el diario madrileño
El País y las agencias de noticias AFP, Europa Press y Sputnik.
En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos eje
En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos eje
cutivos y políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos ter
cios de las cuales se encuentran en las islas Vírgenes Británicas.
Los documentos filtrados podrían impulsar causas por delitos de corrup
Los documentos filtrados podrían impulsar causas por delitos de corrup
ción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayoría son
prueba de operaciones legales para crear empresas para comprar propie
dades.
Según los Papeles de Pandora, Putin tiene propiedades en Mónaco, mien
Según los Papeles de Pandora, Putin tiene propiedades en Mónaco, mien
tras Lasso cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos
mensuales a su familia y depositó fondos en dos fideicomisos con sede
en Dakota del Sur, Estados Unidos.
El rey de Jordania, por ejemplo, adquirió importantes propiedades en
El rey de Jordania, por ejemplo, adquirió importantes propiedades en
Reino Unido y Estados Unidos por un valor de casi 93 millones de dóla
res desde que llegó al trono en 1999, pero sus abogados afirman que se
compraron con fondos particulares y que se destinan a proyectos para la
ciudadanía.
También aparecen el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis familia
También aparecen el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis familia
res que tienen en propiedad una red de empresas en paraísos fiscales, y
el premier de Pakistán, Imran Khan, cuyo entorno posee empresas por
valor de millones de dólares en paraísos fiscales.
En tanto, el premier checo, Andrej Babis, no declaró una empresa que po
En tanto, el premier checo, Andrej Babis, no declaró una empresa que po
see dos mansiones de 12 millones de dólares en el sur de Francia, y esta
revelación podría tener consecuencias políticas inmediatas, ya que su par
tido, Alianza de Ciudadanos Descontentos, es el favorito para las eleccio
nes legislativas del 8 y 9 de octubre.
El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, tiene testaferros que poseen
El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, tiene testaferros que poseen
empresas en paraísos fiscales, y su par de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien
compró propiedades en el Reino Unido por más de 541 millones de dólares
y una de ellas fue vendida a la Casa Real británica con un beneficio de casi
42 millones de dólares, fue acusado de expoliar las riquezas de su propio
país.
Los Papeles de Pandora siguen la ruta de filtraciones de documentos como
Los Papeles de Pandora siguen la ruta de filtraciones de documentos como
los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Papeles de Panamá y
LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta última es la mayor filtración, con
14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi tres terabytes de datos.
"Nunca ha habido algo a esta escala y muestra la realidad de las empresas
"Nunca ha habido algo a esta escala y muestra la realidad de las empresas
en paraísos ficales utilizadas para esconder dinero y evitar pagar impues
tos", destacó el vocero de ICIJ, Fergus Shiel.
"Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos
"Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos
de millones de dólares en propiedades en sus propios países, para enrique
cer a sus familias a costa de sus ciudadanos", agregó.
La investigación "abre una caja de muchas cosas", lo que da nombre a la fil
La investigación "abre una caja de muchas cosas", lo que da nombre a la fil
tración.
En 2016 el ICIJ filtró la investigación Panamá Papers, respaldada por 11,5
En 2016 el ICIJ filtró la investigación Panamá Papers, respaldada por 11,5
millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack
Fonseca, que reveló que líderes políticos, funcionarios de altos cargos y
celebridades habían contratado servicios de este bufete para crear socie
dades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.
La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políti
La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políti
cos provenientes de 50 países.
Debido al daño económico y reputacional causado por esta fuga de datos,
Debido al daño económico y reputacional causado por esta fuga de datos,
el bufete se vio obligado a cesar su actividad en marzo pasado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario