La investigación permitió comprobar que al menos dos hombres man
tenían una sociedad comercial para comprar mediante maniobras frau
dulentas dólar a precio oficial y luego venderlo en el mercado ilegal a
una cifra superior.
Una banda que realizaba maniobras fraudulentas en el exterior para con
seguir dólares a valor oficial y luego venderlos a una cotización superior
en las cuevas porteñas fue desbaratada en las últimas horas por efectivos
de la Policía de la Ciudad, luego de tres allanamientos en los que se incauta
ron casi 180 mil dólares y una gran cantidad de monedas extranjeras.
Fuentes policiales informaron que la asociación ilícita estaba conformada por al
menos dos hombres.
Los allanamientos se realizaron luego de una investigación iniciada en sep
tiembre de 2022 por parte de la División Lavado de Activos y Delitos Adua
neros de la Policía de la Ciudad, bajo las ordenes del juez Nacional en lo Penal
Económico número 2, Pablo Yadarola, el fiscal en lo Penal y Económico número
2, Emilio Gerberoff, por ante la Secretaría de Mariano Pisano, con el objetivo
de desbaratar una banda que se dedicaba a la realización del denominado "ru
lo financiero".
"Quiero destacar el gran trabajo de la División Lavado de Activos y Delitos
Aduaneros de la Policía de la Ciudad y también la gran articulación con la
Justicia para desbaratar luego, de una ardua investigación, esta asocia
ción ilícita que se dedicaba a ganar plata de forma fraudulenta", subrayó
el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco.
s
En esa línea, el funcionario completó: "En estos momentos de tanta zozobra con
la economía, tenemos el compromiso y la convicción para seguir trabajando fuer
temente para terminar con la delincuencia y que nuestros vecinos vivan en paz".
La investigación permitió comprobar que al menos dos hombres mantenían
una sociedad comercial a través de una firma de hardware y software con
sede en el barrio porteño de Palermo y una oficina en Puerto Madero, la
cual se encargaba de realizar maniobras fraudulentas a través de compras millo
narias falsas por comercio exterior.
En este sentido, los imputados giraban el dinero a los Estados Unidos por
la venta de productos que nunca recibían en verdad, con el solo fin de
hacerse del dólar oficial.
Esto era posible porque obtenían la autorización previa del Banco Central y
de esa forma se hacían con los dólares oficiales para después girarlos a
una cuenta bancaria de la empresa apócrifa en el extranjero para concretar la
falsa compra.
Ya con el dinero en su poder, nuevamente ingresaban las divisas a una
cuenta de Argentina, lo retiraban y lo cambiaban en las "cuevas" finan
cieras obteniendo un mayor valor de la divisa en el mercado paralelo, gene
rándose el denominado "rulo financiero".
Las investigaciones permitieron dilucidar que dicha asociación ilícita reali
zaba esta maniobra fraudulenta desde hace años mediante la emisión
de facturas apócrifas y también a través del lavado de activos, ya que
con el dinero obtenido realizaban la compra y venta de propiedades que escri
turaban a nombre de familiares, amigos y testaferros.
Para esas maniobras, se corroboró que contaban con la complicidad de
notarios públicos que oficiaban de fedatarios ante las transacciones de
cesiones de derechos, compra de inmuebles y fideicomisos.
Además, dicha firma integrada por estas dos personas registraba más de
30 operaciones de divisas al exterior, todas cursadas a una firma radica
da en los Estados Unidos, que también sería propiedad de uno de los eva
sores.
Con toda la información recabada, el Juzgado dispuso que los efectivos del
Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad reali
ce tres allanamientos en los barrios de Chacarita, Belgrano y Palermo.
Finalmente, en dichos procedimientos realizados en las últimas horas los efec
tivos notificaron a los dos involucrados e incautaron 177.300 dólares, 65 li
bras esterlinas, 100 francos suizos, 200 reales, 670 euros, 150.000 pesos
argentinos, seis notebooks, tres teléfonos celulares, discos rígidos y do
cumentación de interés para la causa.
Escrito por Noticias Argentinas
NA - Buenos Aires, Argentina
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