Una mujer de 49 años sindicada como la líder de una banda que recaudó
Según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, el operativo se rea
lizó en el exclusivo barrio Ecuestre de Costa Esmeralda, situado en el kiló
metro 380 de la Ruta 11, donde también se secuestraron una camioneta
BMW X3 y un Mercedes Benz C300.
Según informó Clarín, los investigadores identificaron a la líder como Marie
la Andrea Cervetto, dueña de una cueva financiera en la Av. Corrientes al
400 (Ciudad de Buenos Aires), una casa en un country en la localidad bonae
rense de Berazategui y la citada vivienda en Costa Esmeralda. Los tres domi
cilios fueron parte de los 20 allanamientos realizados entre la Policía la Ciu
dad, las áreas de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, de Ciberpatrullaje
de la Policía Federal y la DDI de San Isidro.
“Descubrimos a la estructura financiera completa. La sospechosa detenida
en Costa Esmeralda tenía una cueva financiera, que también fue allanada.
Esta organización criminal, en solo 6 meses, desde una de las sociedades
anónimas creadas detrás de las apuestas ilegales, movió 2500 millones de
pesos. En otras de las SA secuestramos 250 millones de pesos”, dijo un
investigador judicial a La Nación.
En el expediente judicial consta que Cervetto “administró, a sabiendas de
su ilicitud y en beneficio propio y de terceros, los fondos inyectados a dife
rentes cuentas bancarias provenientes de la explotación de actividades ilí
citas desplegadas sobre el sitio web de juego clandestino ganamos.net, pá
gina que permite jugar online juegos de azar y apuestas deportivas, casino
en vivo y slots, siendo alguno de ellos Roulette, Russian Poker, black jack
live, auto speed roulette, entre otros”. Se agregó que “dentro de este esque
ma, los jugadores requerían cargar fichas y transferían el dinero digital a di
versos “cajeros” asociados a la plataforma”.
La banda operaba 300 sitios web de juego ilegal y casi 3.000 subdominios,
los cuales fueron bloqueados, de acuerdo a la la investigación conjunta en
tre la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de San Isidro, a cargo de Alejan
dro Musso, y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Las plataformas de juego se valían de la promoción de “influencers” y famo
sos en redes sociales, lo que les imprimía una pátina de legalidad que no te
nían. Al menos 14 personalidades públicas, que posiblemente desconocían
que estaban promocionando el juego clandestino y las apuestas online fue
ra de control estatal, fueron notificadas por la Justicia y deberán presentarse
a declarar en la causa.
Por pedido del fiscal Musso, el juez de Garantías de San Isidro, Esteban Rossi
gnoli, ordenó 20 allanamientos (Costa Esmeralda, Berazategui, Junín y CABA,
entre otros), donde se detuvo a otros 3 sospechosos. “Hay un sospechoso pró
fugo que fue ubicado en los Estados Unidos. Además de los 250 millones de pe
sos, se decomisaron 15.000 dólares en efectivo y 10.000 dólares en criptomone
das”, explicaron fuentes judiciales. n
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