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viernes, 11 de octubre de 2024

Detuvieron en Costa Esmeralda a la líder de una banda que recaudó $ 2.500 millones en apuestas ilegales


Una mujer de 49 años sindicada como la líder de una banda que recaudó
 al menos 2500 millones de pesos en sólo 6 meses a través de apuestas 
virtuales ilegales fue detenida en su lujosa casa del Partido de La Costa.


Según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, el operativo se rea

lizó en el exclusivo barrio Ecuestre de Costa Esmeralda, situado en el kiló

metro 380 de la Ruta 11, donde también se secuestraron una camioneta

 BMW X3 y un Mercedes Benz C300.
Según informó Clarín, los investigadores identificaron a la líder como Marie

la Andrea Cervetto, dueña de una cueva financiera en la Av. Corrientes al 

400 (Ciudad de Buenos Aires), una casa en un country en la localidad bonae

rense de Berazategui y la citada vivienda en Costa Esmeralda. Los tres domi

cilios fueron parte de los 20 allanamientos realizados entre la Policía la Ciu

dad, las áreas de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, de Ciberpatrullaje

 de la Policía Federal y la DDI de San Isidro.
“Descubrimos a la estructura financiera completa. La sospechosa detenida

 en Costa Esmeralda tenía una cueva financiera, que también fue allanada. 

Esta organización criminal, en solo 6 meses, desde una de las sociedades

 anónimas creadas detrás de las apuestas ilegales, movió 2500 millones de

 pesos. En otras de las SA secuestramos 250 millones de pesos”, dijo un 

investigador judicial a La Nación.
En el expediente judicial consta que Cervetto “administró, a sabiendas de

 su ilicitud y en beneficio propio y de terceros, los fondos inyectados a dife

rentes cuentas bancarias provenientes de la explotación de actividades ilí

citas desplegadas sobre el sitio web de juego clandestino ganamos.net, pá

gina que permite jugar online juegos de azar y apuestas deportivas, casino

 en vivo y slots, siendo alguno de ellos Roulette, Russian Poker, black jack 

live, auto speed roulette, entre otros”. Se agregó que “dentro de este esque

ma, los jugadores requerían cargar fichas y transferían el dinero digital a di

versos “cajeros” asociados a la plataforma”.
La banda operaba 300 sitios web de juego ilegal y casi 3.000 subdominios, 

los cuales fueron bloqueados, de acuerdo a la la investigación conjunta en

tre la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de San Isidro, a cargo de Alejan

dro Musso, y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Las plataformas de juego se valían de la promoción de “influencers” y famo

sos en redes sociales, lo que les imprimía una pátina de legalidad que no te

nían. Al menos 14 personalidades públicas, que posiblemente desconocían 

que estaban promocionando el juego clandestino y las apuestas online fue

ra de control estatal, fueron notificadas por la Justicia y deberán presentarse

 a declarar en la causa.
Por pedido del fiscal Musso, el juez de Garantías de San Isidro, Esteban Rossi

gnoli, ordenó 20 allanamientos (Costa Esmeralda, Berazategui, Junín y CABA,

 entre otros), donde se detuvo a otros 3 sospechosos. “Hay un sospechoso pró

fugo que fue ubicado en los Estados Unidos. Además de los 250 millones de pe

sos, se decomisaron 15.000 dólares en efectivo y 10.000 dólares en criptomone

das”, explicaron fuentes judiciales. n

 

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