La jueza Straccia ordenó el allanamiento en el Grupo Indalo, tras las
sospechas de evasión impositiva.
La jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia ordenó hoy
una serie de allanamientos en dependencias de compañías del Grupo
Indalo, propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López, sospe
chado de eludir pagos al fisco por ocho mil millones de pesos.
Según informaron fuentes de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), los operativos estuvieron a cargo de Prefectura y Gen
darmería y abarcaron la sede del canal de noticias C5N, instalaciones
de la petrolera Oil -dos de ellas en Comodoro Rivadavia-, la firma de au
ditoría contable Deloitte y dos agencias de la AFIP.
Públicos (AFIP), los operativos estuvieron a cargo de Prefectura y Gen
darmería y abarcaron la sede del canal de noticias C5N, instalaciones
de la petrolera Oil -dos de ellas en Comodoro Rivadavia-, la firma de au
ditoría contable Deloitte y dos agencias de la AFIP.
Los allanamientos ocurrieron días después de que la AFIP denunció pe
nalmente a los titulares del Grupo Indalo, López y Fabián De Sousa, por
el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
La jueza Straccia dispuso hoy los procedimientos a raíz del requerimien
to realizado por el fiscal Germán Bincaz para dar impulso a la investiga
ción.
nalmente a los titulares del Grupo Indalo, López y Fabián De Sousa, por
el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
La jueza Straccia dispuso hoy los procedimientos a raíz del requerimien
to realizado por el fiscal Germán Bincaz para dar impulso a la investiga
ción.
Los portavoces remarcaron que el expediente -donde se analiza la presun
ta comisión de los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y obtención in
debida de beneficios económicos- está "bajo secreto de sumario".
ta comisión de los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y obtención in
debida de beneficios económicos- está "bajo secreto de sumario".
El Grup Indalo emitió un comunicado en el que confirmó los operativos y
aseguró que "colaboró facilitando toda la documentación solicitada en
tiempo y forma".
aseguró que "colaboró facilitando toda la documentación solicitada en
tiempo y forma".
"Asimismo, a través de sus abogados, dentro de las 72 horas se presenta
rá voluntariamente la documentación adicional que no fue ubicada duran
te las diligencias", añadió.
rá voluntariamente la documentación adicional que no fue ubicada duran
te las diligencias", añadió.
Además, Indalo reveló que "el martes 15 de marzo de forma espontánea se presentaron ante el Juzgado el señor Cristóbal López y el señor Fabián De
Sousa para ponerse a disposición de la Justicia". Y aseguró que "trabaja
desde hace muchos años con transparencia y está siempre a disposición
de los requerimientos de los diferentes poderes del Estado para informar
de todas sus actividades".
Sousa para ponerse a disposición de la Justicia". Y aseguró que "trabaja
desde hace muchos años con transparencia y está siempre a disposición
de los requerimientos de los diferentes poderes del Estado para informar
de todas sus actividades".
El caso tomó vuelo a raíz de una investigación periodística del diario La Na
ción, que el último domingo reveló que durante cuatro años el Grupo Indalo
se habría quedado con unos ocho mil millones de pesos que debía tributar
al Estado en concepto de impuesto a los combustibles.
ción, que el último domingo reveló que durante cuatro años el Grupo Indalo
se habría quedado con unos ocho mil millones de pesos que debía tributar
al Estado en concepto de impuesto a los combustibles.
Hasta el presidente Mauricio Macri habló del caso: "Cristóbal López tiene
que explicar por qué retuvo indebidamente $ 8.000 millones. Ese no era su
dinero. El no puede quedarse con el dinero público para invertir. La expli
cación fue disparatada e inaceptable. Lo que han hecho está totalmente fue
ra de la ley, con la pasividad y complicidad del gobierno anterior".
que explicar por qué retuvo indebidamente $ 8.000 millones. Ese no era su
dinero. El no puede quedarse con el dinero público para invertir. La expli
cación fue disparatada e inaceptable. Lo que han hecho está totalmente fue
ra de la ley, con la pasividad y complicidad del gobierno anterior".
El lunes la AFIP, dirigida por Alberto Abad, radicó una denuncia en el fue
ro Penal Económico que recayó en el juzgado de Straccia, quien pidió la
ratificación de la denuncia y giró las actuaciones al fiscal Bincaz para que
diera inicio a la investigación.
ro Penal Económico que recayó en el juzgado de Straccia, quien pidió la
ratificación de la denuncia y giró las actuaciones al fiscal Bincaz para que
diera inicio a la investigación.
Es en ese marco que tuvieron lugar los allanamientos dispuestos hoy en
distintas sedes de Indalo, en busca de documentación contable, financiera
e impositiva para "hacerse de la prueba" que permita avanzar en la prime
ra parte de la investigación, indicaron las fuentes.
distintas sedes de Indalo, en busca de documentación contable, financiera
e impositiva para "hacerse de la prueba" que permita avanzar en la prime
ra parte de la investigación, indicaron las fuentes.
Según la AFIP, el Grupo Indalo se benefició con dos planes especiales de
pago conocidos como "del artículo 32" haciendo un presunto "aprovecha
miento abusivo" de los programas para empresas y contribuyentes con di
ficultades.
pago conocidos como "del artículo 32" haciendo un presunto "aprovecha
miento abusivo" de los programas para empresas y contribuyentes con di
ficultades.
Sin embargo, López y De Sousa están sospechados de haber financiado la
expansión del Grupo Indalo con el dinero que no tributaban al fisco por el
Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC).
expansión del Grupo Indalo con el dinero que no tributaban al fisco por el
Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC).
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