Un organismo del Poder Ejecutivo pidió que fueran detenidos los cuatro herede
ros del constructor. Eran considerados el límite que fijó el empresario para man
tener su silencio sobre los casos de corrupción.
El objetivo es llevar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Justicia por “la ruta del dinero K”. Un sector del Ejecutivo y de la Justicia federal se alinearon ayer paraacelerar el último tramo de la causa contra Lázaro Báez y apostar a la carta fuerte contra la ex presidenta: que el empresarioadmita su rol de testaferro de la familia Kirchner.
Un organismo del Poder Ejecutivo, la Unidad de Información Financiera (UIF),pidió ayer la deten
ción de los hijos de Báez y aumentó al máximo la presión sobre el em
presario detenido en Ezeiza. El juez Sebastián Casanello citó a indagato
ria a Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez para principios de julio, los
embargó y les prohibió salir del país pero no accedió a detenerlos.
ción de los hijos de Báez y aumentó al máximo la presión sobre el em
presario detenido en Ezeiza. El juez Sebastián Casanello citó a indagato
ria a Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez para principios de julio, los
embargó y les prohibió salir del país pero no accedió a detenerlos.
Los hijos de Báez habían sido considerados por allegados a la causa el
límite que puso el empresario para mantener el silencio.
límite que puso el empresario para mantener el silencio.
Efecto pinza. La presión se ejerció sobre dos ejes: Báez y el juez. El pe
dido de la UIF dejó en una difícil situación a Casanello y al fiscal Guiller
mo Marijuán justo en el momento en que la Cámara Federal analiza si
aparta al juez de la investigación (ver aparte). Detrás de la UIF sobre
vuela el liderazgo espiritual del fiscal Raúl Pleé, experto en lavado y ene
mistado con el kirchnerismo.
dido de la UIF dejó en una difícil situación a Casanello y al fiscal Guiller
mo Marijuán justo en el momento en que la Cámara Federal analiza si
aparta al juez de la investigación (ver aparte). Detrás de la UIF sobre
vuela el liderazgo espiritual del fiscal Raúl Pleé, experto en lavado y ene
mistado con el kirchnerismo.
El organismo antilavado basó su pedido en un informe de inteligencia
que ratifica y amplía algo que ya figuraba en la causa desde hace dos
años. Esto es que la financiera suiza Helvetic Services Group recibió en
2011 un mandato de la Fundación Kinsky, radicada en Panamá, para
transferir a Suiza unos US$ 20 millones provenientes de Austral Construc
ciones, y otros US$ 5 millones de la petrolera Epsur SA. Los beneficia
rios de esa fundación y de las cuentas en Suiza serían los cuatro hijos
de Báez, de acuerdo al informe. Para la Justicia, los fondos provienen
de la evasión fraudulenta de impuestos e incluso de los sobreprecios
en la obra pública y el pago de sobornos.
que ratifica y amplía algo que ya figuraba en la causa desde hace dos
años. Esto es que la financiera suiza Helvetic Services Group recibió en
2011 un mandato de la Fundación Kinsky, radicada en Panamá, para
transferir a Suiza unos US$ 20 millones provenientes de Austral Construc
ciones, y otros US$ 5 millones de la petrolera Epsur SA. Los beneficia
rios de esa fundación y de las cuentas en Suiza serían los cuatro hijos
de Báez, de acuerdo al informe. Para la Justicia, los fondos provienen
de la evasión fraudulenta de impuestos e incluso de los sobreprecios
en la obra pública y el pago de sobornos.
Ahora, los hijos del empresario kirchnerista deberán rendir cuentas por
presunto fraude fiscal y lavado de dinero. Parte de esos fondos desvia
dos a dos bancos suizos fueron blanqueados a través de la compra de
bonos de deuda argentina y repatriados a la cuenta de Austral Construc
ciones en 2013. El fiscal Marijuán dijo ayer que luego se utilizaron para
comprar propiedades. Una clara maniobra de lavado, según la Justicia.
presunto fraude fiscal y lavado de dinero. Parte de esos fondos desvia
dos a dos bancos suizos fueron blanqueados a través de la compra de
bonos de deuda argentina y repatriados a la cuenta de Austral Construc
ciones en 2013. El fiscal Marijuán dijo ayer que luego se utilizaron para
comprar propiedades. Una clara maniobra de lavado, según la Justicia.
La existencia de esas cuentas no es nueva. El periodista Juan Gasparini
las reveló enPERFIL en junio de 2014. La Justicia suiza finalmente ab
solvió a Báez de las sospechas de lavado y le desbloqueó 15 millones
de euros –unos US$ 22 millones–. Ahora el juez y el fiscal negocian con
Suiza su colaboración en la causa argentina.
las reveló enPERFIL en junio de 2014. La Justicia suiza finalmente ab
solvió a Báez de las sospechas de lavado y le desbloqueó 15 millones
de euros –unos US$ 22 millones–. Ahora el juez y el fiscal negocian con
Suiza su colaboración en la causa argentina.
Casanello también decidió citar nuevamente a indagatoria a Lázaro, a su
contador Daniel Pérez Gadín y al abogado Jorge Chueco (también arres
tados). Además sumó a un nuevo imputado que deberá declarar el 15 de
julio: el poderoso financista uruguayoJuan Pedro Damiani.
contador Daniel Pérez Gadín y al abogado Jorge Chueco (también arres
tados). Además sumó a un nuevo imputado que deberá declarar el 15 de
julio: el poderoso financista uruguayoJuan Pedro Damiani.
Fuentes de la causa confirmaron a este medio que el organismo antilava
do, la UIF, pidió a la Justicia convalidar los datos aportados a través de
un exhorto a Suiza. Ese país ya había informado la existencia de las
cuentas pero no había aportado datos precisos.
do, la UIF, pidió a la Justicia convalidar los datos aportados a través de
un exhorto a Suiza. Ese país ya había informado la existencia de las
cuentas pero no había aportado datos precisos.
El nuevo parte de inteligencia financiera ahora aporta la relación preci
sa de los Báez con las cuentas, los datos bancarios –número de cuenta
, fondos– y el rol de los hijos de Báez en la maniobra de lavado. “Resta
saber si los suizos van a contestar nuestro pedido de colaboración”, a
gregó la fuente judicial.
sa de los Báez con las cuentas, los datos bancarios –número de cuenta
, fondos– y el rol de los hijos de Báez en la maniobra de lavado. “Resta
saber si los suizos van a contestar nuestro pedido de colaboración”, a
gregó la fuente judicial.
La presentación de la UIF llegó a los tribunales horas antes de que Lá
zaro Báez se presentara nuevamente ante la Cámara para pedir que a
parte al juez Casanello, a quienacusa de “direccionar” la causa en su
contra y no investigar la responsabilidad de Cristina Kirchner en la ma
niobra de lavado.
zaro Báez se presentara nuevamente ante la Cámara para pedir que a
parte al juez Casanello, a quienacusa de “direccionar” la causa en su
contra y no investigar la responsabilidad de Cristina Kirchner en la ma
niobra de lavado.
Quieren verificar si existió la reunión del juez con CFK
Los miembros de la Sala II de la Cámara –Martín Irurzun, Horacio Catta
ni y Eduardo Farah– deben tomar dos decisiones centrales para el futu
ro de Lázaro Báez: si confirman la decisión de ese magistrado de proce
sar al empresario K por lavado de dinero, y si apartan al juez Casanello
de la causa.
ni y Eduardo Farah– deben tomar dos decisiones centrales para el futu
ro de Lázaro Báez: si confirman la decisión de ese magistrado de proce
sar al empresario K por lavado de dinero, y si apartan al juez Casanello
de la causa.
Tras escuchar nuevamente a Báez, el presidente de la Cámara Federal,
Irurzun, ordenó ayer a la Policía Federal tres medidas para intentar che
quear la versión de Lázaro sobre una supuesta reunión entre Casanello
y la entonces presidenta Cristina Kirchner en septiembre de 2015. Báez
acusa al juez de “direccionar” la causa en su contra y no investigar a
CFK.
Irurzun, ordenó ayer a la Policía Federal tres medidas para intentar che
quear la versión de Lázaro sobre una supuesta reunión entre Casanello
y la entonces presidenta Cristina Kirchner en septiembre de 2015. Báez
acusa al juez de “direccionar” la causa en su contra y no investigar a
CFK.
La Federal deberá obtener los registros de visitas de la quinta de Olivos
durante septiembre de 2015 para verificar si Casanello y Báez coincidie
ron en la residencia presidencial junto con Wado de Pedro; identificar al
mozo que supuestamente presenció los encuentros con la ex presiden
ta; y al chófer de Cristina que, según Báez, pasó a buscarlo ese día para
llevarlo a la reunión.
durante septiembre de 2015 para verificar si Casanello y Báez coincidie
ron en la residencia presidencial junto con Wado de Pedro; identificar al
mozo que supuestamente presenció los encuentros con la ex presiden
ta; y al chófer de Cristina que, según Báez, pasó a buscarlo ese día para
llevarlo a la reunión.
El magistrado ordenó a la Policía Federal una respuesta urgente, por
eso en la Cámara creen que tendrán la información requerida a media
dos de la semana que viene.
eso en la Cámara creen que tendrán la información requerida a media
dos de la semana que viene.
Sebastián Casanello volvió a desmentir que se haya reunido con la ex
presidenta Cristina Fernández en la Quinta de Olivos, como lo viene de
nunciando Báez.
presidenta Cristina Fernández en la Quinta de Olivos, como lo viene de
nunciando Báez.
En el juzgado aseguran que se trata de una maniobra dilatoria de Láza
ro Báez para que su causa no llegue a juicio oral antes de fin de año.
ro Báez para que su causa no llegue a juicio oral antes de fin de año.
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