Extraditado por una causa por fraude que le inició JP Morgan, su ex em
pleador, Arbizu aceptó presentarse ante la Justicia de Nueva York a cam
bio de relatar mecanismos de fuga de divisas que involucran a bancos estadounidenses. El rol que le adjudicaría a Prat Gay.
Por Raúl Dellatorre
Lo del jueves fue una simple presentación formal ante el juez. El vier
nes, en cambio, fueron cinco horas intensas de declaración del ex
banquero argentino, extraditado a Estados Unidos, frente a un fiscal neoyorquino. Y ésta fue sólo la primera de varias jornadas en las que,
se espera, se prolongará la exposición de Hernán Arbizu ante autori
dades judiciales ávidas por conocer detalles de maniobras financie
ras que el interrogado conoce en profundidad. Las maniobras aludi
das involucran a bancos estadounidenses pero, por sobre todo, ilus
tran sobre un circuito de dinero negro que triangula entre Buenos
Aires, Suiza y Estados Unidos sin presentar pasaporte ni declarar
procedencia. Son las mismas maniobras por las que Arbizu se auto
inculpó, hace ocho años, ante la justicia argentina, sin lograr que en
todo ese período el magistrado que recibió la causa, Sergio Torres,
ni el fiscal en quien recaía la responsabilidad de investigar, Guiller
mo Marijuan, formularan ni la más mínima requisitoria. Esta sema
na, Hernán Arbizu fue extraditado a Estados Unidos, donde recibirá
una pena en una causa por “fraude y robo de identidad” en la que
fue denunciado por JP Morgan. Pero se allanó a aceptar la extradi
ción luego de acordar su colaboración en una investigación sobre
ilícitos financieros entre ambos países que recién se inicia y podría
involucrar a importantes personajes de la política y la economía ar
gentina. “Muy pronto nos volveremos a ver”, le dijo Arbizu a Alfon
so Prat Gay, en tono quizás premonitorio, el miércoles a la noche
cuando ambos se cruzaron en la sala VIP de American Airlines en el
Aeropuerto de Ezeiza. Casualmente, iban a compartir el vuelo a Nue
va York. Uno, extraditado. El otro, para exponer ante el Council of
Americas. El ministro bajó la cabeza y esquivó el “cara a cara” que
le proponía el extraditado.
nes, en cambio, fueron cinco horas intensas de declaración del ex
banquero argentino, extraditado a Estados Unidos, frente a un fiscal neoyorquino. Y ésta fue sólo la primera de varias jornadas en las que,
se espera, se prolongará la exposición de Hernán Arbizu ante autori
dades judiciales ávidas por conocer detalles de maniobras financie
ras que el interrogado conoce en profundidad. Las maniobras aludi
das involucran a bancos estadounidenses pero, por sobre todo, ilus
tran sobre un circuito de dinero negro que triangula entre Buenos
Aires, Suiza y Estados Unidos sin presentar pasaporte ni declarar
procedencia. Son las mismas maniobras por las que Arbizu se auto
inculpó, hace ocho años, ante la justicia argentina, sin lograr que en
todo ese período el magistrado que recibió la causa, Sergio Torres,
ni el fiscal en quien recaía la responsabilidad de investigar, Guiller
mo Marijuan, formularan ni la más mínima requisitoria. Esta sema
na, Hernán Arbizu fue extraditado a Estados Unidos, donde recibirá
una pena en una causa por “fraude y robo de identidad” en la que
fue denunciado por JP Morgan. Pero se allanó a aceptar la extradi
ción luego de acordar su colaboración en una investigación sobre
ilícitos financieros entre ambos países que recién se inicia y podría
involucrar a importantes personajes de la política y la economía ar
gentina. “Muy pronto nos volveremos a ver”, le dijo Arbizu a Alfon
so Prat Gay, en tono quizás premonitorio, el miércoles a la noche
cuando ambos se cruzaron en la sala VIP de American Airlines en el
Aeropuerto de Ezeiza. Casualmente, iban a compartir el vuelo a Nue
va York. Uno, extraditado. El otro, para exponer ante el Council of
Americas. El ministro bajó la cabeza y esquivó el “cara a cara” que
le proponía el extraditado.
La larga audiencia del viernes ante la fiscalía de Nueva York no fue
pública. Sin embargo, estaba claro de antemano cuáles serían los te
mas sobre los que iba a ser interrogado, que no son distintos a los
que el ex banquero y financista quiere contar. Arbizu viajó dispues
to a relatar cómo fue la tarea que realizó en Argentina para el banco
suizo UBS en Buenos Aires previo a 2006, cómo pasó luego al JP
Morgan hasta 2008 para seguir haciendo, esencialmente, lo mismo:
facilitar la fuga de grandes fortunas pertenecientes a familias pode
rosas o empresas de primerísima línea, que quisieran manejar esos
fondos fuera del país sin ser declarados.
pública. Sin embargo, estaba claro de antemano cuáles serían los te
mas sobre los que iba a ser interrogado, que no son distintos a los
que el ex banquero y financista quiere contar. Arbizu viajó dispues
to a relatar cómo fue la tarea que realizó en Argentina para el banco
suizo UBS en Buenos Aires previo a 2006, cómo pasó luego al JP
Morgan hasta 2008 para seguir haciendo, esencialmente, lo mismo:
facilitar la fuga de grandes fortunas pertenecientes a familias pode
rosas o empresas de primerísima línea, que quisieran manejar esos
fondos fuera del país sin ser declarados.
Su labor consistía en crear las cuentas en el exterior, transferir el
dinero sin pasar por los carriles regulados y administrarlo vía trian
gulaciones entre paraísos fiscales, capitales europeas como Madrid
o París, y centros financieros como Londres, Ginebra, Miami o Nue
va York; hacer colocaciones financieras especulativas o disponer
del dinero en el momento y lugar en el que se lo requirieran. Incluso
, retornando al país. Todo bajo un estricto secreto o, mejor expresa
do, en absoluta clandestinidad.
dinero sin pasar por los carriles regulados y administrarlo vía trian
gulaciones entre paraísos fiscales, capitales europeas como Madrid
o París, y centros financieros como Londres, Ginebra, Miami o Nue
va York; hacer colocaciones financieras especulativas o disponer
del dinero en el momento y lugar en el que se lo requirieran. Incluso
, retornando al país. Todo bajo un estricto secreto o, mejor expresa
do, en absoluta clandestinidad.
No habrá sido la del viernes la primera oportunidad en la que Arbi
zu se refirió públicamente al tema. En Argentina, lo ha hecho en in
numerables entrevistas que brindó desde la presentación de la de
nuncia ante Torres en 2008, y las que se le hicieron tras saltar el
escándalo de las cuentas del HSBC en Ginebra, Suiza. En ocasión
de este hecho, fue citado a declarar ante la Comisión Bicameral in
vestigadora de la fuga de divisas que se formó en el Congreso en
2015, presidida por Roberto Feletti. Durante la audiencia del vier
nes en Nueva York, el ex ejecutivo de JP Morgan habría reiterado
detalles de lo que expuso en Buenos Aires el 5 de mayo de 2015, y
los habría ampliado. No sólo ratificando que JP Morgan facilitaba
la fuga de capitales y su triangulación en forma ilegal por cuentas
off shore y las principales capitales financieras del mundo, sino
que habría dado detalles de cómo funciona la plataforma para ocul
tar capitales y moverlos internacionalmente de los denominados “
bancos globales”.
zu se refirió públicamente al tema. En Argentina, lo ha hecho en in
numerables entrevistas que brindó desde la presentación de la de
nuncia ante Torres en 2008, y las que se le hicieron tras saltar el
escándalo de las cuentas del HSBC en Ginebra, Suiza. En ocasión
de este hecho, fue citado a declarar ante la Comisión Bicameral in
vestigadora de la fuga de divisas que se formó en el Congreso en
2015, presidida por Roberto Feletti. Durante la audiencia del vier
nes en Nueva York, el ex ejecutivo de JP Morgan habría reiterado
detalles de lo que expuso en Buenos Aires el 5 de mayo de 2015, y
los habría ampliado. No sólo ratificando que JP Morgan facilitaba
la fuga de capitales y su triangulación en forma ilegal por cuentas
off shore y las principales capitales financieras del mundo, sino
que habría dado detalles de cómo funciona la plataforma para ocul
tar capitales y moverlos internacionalmente de los denominados “
bancos globales”.
“JP Morgan facilitó la evasión de impuestos en Argentina, pero no
fue solo JP Morgan: todos los grandes bancos, los ocho o diez prin
cipales, lo hacían”, declaró varias veces Arbizu en Buenos Aires.
Sobre este asunto iban a requerirle información los fiscales el vier
nes, pero haciendo hincapié en el rol de la banca ligada al mundo
financiero norteamericano. Para ello, el ex banquero y financista
viajó acompañado por más de 120 kilogramos de documentación
vinculada a operaciones de desplazamiento irregular de activos
en los que él mismo participó en la década pasada. “Es sólo una
muestra de lo que, seguramente, se perdió en el incendio de Iron
Mountain en el depósito de Barracas, en el que se quemaron entre
40 y 60 por ciento de los registros en papel que tenía allí guarda
dos el JP Morgan”, recordó ayer, en Buenos Aires, un especialista
con trato frecuente con Arbizu por sus investigaciones sobre fu
ga y lavado.
fue solo JP Morgan: todos los grandes bancos, los ocho o diez prin
cipales, lo hacían”, declaró varias veces Arbizu en Buenos Aires.
Sobre este asunto iban a requerirle información los fiscales el vier
nes, pero haciendo hincapié en el rol de la banca ligada al mundo
financiero norteamericano. Para ello, el ex banquero y financista
viajó acompañado por más de 120 kilogramos de documentación
vinculada a operaciones de desplazamiento irregular de activos
en los que él mismo participó en la década pasada. “Es sólo una
muestra de lo que, seguramente, se perdió en el incendio de Iron
Mountain en el depósito de Barracas, en el que se quemaron entre
40 y 60 por ciento de los registros en papel que tenía allí guarda
dos el JP Morgan”, recordó ayer, en Buenos Aires, un especialista
con trato frecuente con Arbizu por sus investigaciones sobre fu
ga y lavado.
Arbizu está en condiciones de suministrar a las autoridades judi
ciales de Nueva York no sólo la lista de titulares de las cuentas
creadas en paraísos fiscales para la fuga, sino además quienes ac
tuaron como administradores o apoderados de las mismas. El inte
rés que tendría la Justicia norteamericana en estos nombres está
dada por la posibilidad de dilucidar, a través de los mismos, la tra
ma de negocios financieros que también pasa, ilegalmente, por Es
tados Unidos o por filiales de sus empresas. “Es la misma génesis
que el caso FIFA, la Justicia de Estados Unidos denuncia hechos
que involucran a otros países, encarcela autoridades de entidades
de otros países, para obtener luego información adicional a partir
de sus declaraciones y develar una trama de negocios a la cual
jamás llegaría por otra vía”, indicó un allegado a la investigación.
Un ejemplo de ello es Alejandro Burzaco, ex titular de Torneos y
Competencias vinculado a la negociación de la televisación del
fútbol, detenido y extraditado a Estados Unidos en el marco del
“Fifagate”, que se allanó a la condición de arrepentido para cola
borar con la justicia estadounidense y reducir su pena.
ciales de Nueva York no sólo la lista de titulares de las cuentas
creadas en paraísos fiscales para la fuga, sino además quienes ac
tuaron como administradores o apoderados de las mismas. El inte
rés que tendría la Justicia norteamericana en estos nombres está
dada por la posibilidad de dilucidar, a través de los mismos, la tra
ma de negocios financieros que también pasa, ilegalmente, por Es
tados Unidos o por filiales de sus empresas. “Es la misma génesis
que el caso FIFA, la Justicia de Estados Unidos denuncia hechos
que involucran a otros países, encarcela autoridades de entidades
de otros países, para obtener luego información adicional a partir
de sus declaraciones y develar una trama de negocios a la cual
jamás llegaría por otra vía”, indicó un allegado a la investigación.
Un ejemplo de ello es Alejandro Burzaco, ex titular de Torneos y
Competencias vinculado a la negociación de la televisación del
fútbol, detenido y extraditado a Estados Unidos en el marco del
“Fifagate”, que se allanó a la condición de arrepentido para cola
borar con la justicia estadounidense y reducir su pena.
Arbizu, en su declaración ante la comisión bicameral del año pa
sado, involucró a otros seis bancos “globales” que operan en Ar
gentina, además de JP Morgan y HSBC, como facilitadores de la
fuga y la evasión de impuestos. También mencionó a Alfonso Prat
Gay, otro ex ejecutivo de JP Morgan, como uno de los profesio
nales que asistía a los grupos que intentaban fugar dinero del país
. Cuando en aquel mayo de 2015, el entonces diputado radical y
aliado al PRO Ricardo Buryaille intentó descalificar a viva voz las
imputaciones de Arbizu a Prat Gay, el ahora extraditado le respon
dió, sin perder la calma, “puedo nombrarle al menos diez banque
ros con los que trataba Prat Gay para sacar la plata del país”.
sado, involucró a otros seis bancos “globales” que operan en Ar
gentina, además de JP Morgan y HSBC, como facilitadores de la
fuga y la evasión de impuestos. También mencionó a Alfonso Prat
Gay, otro ex ejecutivo de JP Morgan, como uno de los profesio
nales que asistía a los grupos que intentaban fugar dinero del país
. Cuando en aquel mayo de 2015, el entonces diputado radical y
aliado al PRO Ricardo Buryaille intentó descalificar a viva voz las
imputaciones de Arbizu a Prat Gay, el ahora extraditado le respon
dió, sin perder la calma, “puedo nombrarle al menos diez banque
ros con los que trataba Prat Gay para sacar la plata del país”.
Lógicamente, esa información es parte de la versión de los hechos
que llevó Hernán Arbizu a Estados Unidos para contar cómo es el funcionamiento de la fuga de divisas de nuestros países, su coloca
ción y circulación por paraísos fiscales, todo bajo control de bancos estadounidenses. Versión que no sólo incluye el nombre del actual
ministro de Hacienda y Finanzas, sino el de otras personas e inclu
so empresas que tendrán fuerte resonancia. Pero para conocer
cuál es la recepción que dicha mención tiene en la justicia nortea
mericana y qué hará ésta una vez que cuente con los mismos, ha
brá que esperar algunas semanas, aseguran. De lo que no tienen
dudas quienes elaboraron la nueva estrategia judicial del ex ban
quero de JP Morgan ahora extraditado, es que en la justicia de Nue
va York se le abrió una puerta que, en Argentina, tenía totalmente
vedada.
que llevó Hernán Arbizu a Estados Unidos para contar cómo es el funcionamiento de la fuga de divisas de nuestros países, su coloca
ción y circulación por paraísos fiscales, todo bajo control de bancos estadounidenses. Versión que no sólo incluye el nombre del actual
ministro de Hacienda y Finanzas, sino el de otras personas e inclu
so empresas que tendrán fuerte resonancia. Pero para conocer
cuál es la recepción que dicha mención tiene en la justicia nortea
mericana y qué hará ésta una vez que cuente con los mismos, ha
brá que esperar algunas semanas, aseguran. De lo que no tienen
dudas quienes elaboraron la nueva estrategia judicial del ex ban
quero de JP Morgan ahora extraditado, es que en la justicia de Nue
va York se le abrió una puerta que, en Argentina, tenía totalmente
vedada.
Informe: Leandro Renou.
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