Buscan que las investigaciones se centren en el 20% de las operacio
nes de mayor gravedad y por montos superiores.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que 60.000 personas inhibidas de realizar compra y venta de divisas podrán vol
ver a hacerlo porque las operaciones cambiarias por las que estaban
siendo investigados, dejaron de ser infracciones. Así el 80% de las
CUIT que hoy están inhibidas de operar en el Mercado Único y Libre
de Cambios (MULC) dejarán de estar sumariadas.
ver a hacerlo porque las operaciones cambiarias por las que estaban
siendo investigados, dejaron de ser infracciones. Así el 80% de las
CUIT que hoy están inhibidas de operar en el Mercado Único y Libre
de Cambios (MULC) dejarán de estar sumariadas.
“El Directorio del BCRA instruyó a la Superintendencia de Entidades Fi
nancieras y Cambiarias (SEFyC) para
que comience a aplicar el criterio jurí
dico de “retroactividad de la ley penal
más benigna” en materia penal cambiaria. La decisión está fundada en
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, plasmada
en los fallos “Cristalux” y “Docuprint”, en los que el máximo tribunal
determinó que las normas posteriores más benignas dictadas por la ad
ministración pública alcanzan a los tipos penales antes considerados
en infracción por el régimen penal cambiario”, comunicó la institución
que preside Federico Sturzenegger.
nancieras y Cambiarias (SEFyC) para
que comience a aplicar el criterio jurí
dico de “retroactividad de la ley penal
más benigna” en materia penal cambiaria. La decisión está fundada en
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, plasmada
en los fallos “Cristalux” y “Docuprint”, en los que el máximo tribunal
determinó que las normas posteriores más benignas dictadas por la ad
ministración pública alcanzan a los tipos penales antes considerados
en infracción por el régimen penal cambiario”, comunicó la institución
que preside Federico Sturzenegger.
La modificación del criterio legal para la tramitación de sumarios cam
biarios “permitirá rehabilitar al 80% de las personas humanas o jurídi
cas que hoy son investigadas en materia penal cambiaria, en su mayo
ría por infracciones menores. Ello liberará de procesos sumariales a
unas 60.000 personas que dejarán de ser acusadas por operaciones
que hoy pasaron a ser plenamente legítimas”, especificaron.
biarios “permitirá rehabilitar al 80% de las personas humanas o jurídi
cas que hoy son investigadas en materia penal cambiaria, en su mayo
ría por infracciones menores. Ello liberará de procesos sumariales a
unas 60.000 personas que dejarán de ser acusadas por operaciones
que hoy pasaron a ser plenamente legítimas”, especificaron.
A partir de ahora, quedarán suspendidas las actuaciones sumariales o
presumariales iniciadas por infracciones a restricciones cambiarias que
ya no están en vigencia. Principalmente las infracciones se consisten
en comprar moneda extranjera para turismo sin demostrar el viaje, ex
traer dólares de un cajero del exterior por encima de lo entonces permi
tido, excederse en los límites del envío de remesas por ayuda familiar
y mostrar inconsistencias en los códigos de validación, entre otras.
presumariales iniciadas por infracciones a restricciones cambiarias que
ya no están en vigencia. Principalmente las infracciones se consisten
en comprar moneda extranjera para turismo sin demostrar el viaje, ex
traer dólares de un cajero del exterior por encima de lo entonces permi
tido, excederse en los límites del envío de remesas por ayuda familiar
y mostrar inconsistencias en los códigos de validación, entre otras.
Aquellos casos en los que la infracción investigada se relaciona con la
normativa de comercio exterior seguirán siendo investigados.
normativa de comercio exterior seguirán siendo investigados.
El comunicado oficial agregó que “el nuevo esquema permitirá orientar
los recursos y el accionar de la SEFyC hacia la investigación de infrac
ciones cambiarias más graves y de montos más cuantiosos, a la vez
que permitirá acelerar los tiempos procesales de esas investigaciones
y abordar con mayor eficiencia los casos más recientes.”
los recursos y el accionar de la SEFyC hacia la investigación de infrac
ciones cambiarias más graves y de montos más cuantiosos, a la vez
que permitirá acelerar los tiempos procesales de esas investigaciones
y abordar con mayor eficiencia los casos más recientes.”
“A partir de la unificación del mercado cambiario establecida en diciem
bre pasado, el BCRA procura que el mercado cambiario funcione sin
restricciones que impliquen un obstáculo para el desarrollo económi
co, a la vez que controla el estricto cumplimiento de la normativa vigen
te”, concluyó el comunicado.
bre pasado, el BCRA procura que el mercado cambiario funcione sin
restricciones que impliquen un obstáculo para el desarrollo económi
co, a la vez que controla el estricto cumplimiento de la normativa vigen
te”, concluyó el comunicado.
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