El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decidió este
viernes una nueva batería de medidas en el D’alessiogate.
Entre las principales, se destaca la ampliación de la declaración
indagatoria del espía ilegal Marcelo D’Alessio y la del excomisa
rio y exAFI, Ricardo Bogoliuk. El magistrado puso el foco en las
millonarias transferencias internacionales de dinero que surgie
ron en la causa por espionaje ilegal que se sustancia en la justicia
federal de Dolores. Sospecha que se trata de lavado de dinero.
El juez convocó para el 4 de junio a Bogoliuk y el 11 a D’Alessio
para que amplíen su indagatoria. Ramos Padilla los acusa de
integrar una asociación delictiva junto con Pablo Leonardo Bloise
y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti “dedicada a efectuar
de forma habitual, organizada, con división de roles específicos
y de manera estable en el tiempo, al menos desde el 20 de marzo
al 11 de diciembre de 2018, transferencias financieras internacio
nales varias veces millonarias”.
Los giros fueron en dólares y euros y conectaron “a las distintas
partes de los acuerdos (‘sender’ y ‘receiver’) a cambio de una
comisión porcentual por cada una de las operaciones concretadas”.
Todas las maniobras las realizaron, de acuerdo al magistrado, “a
sabiendas del origen ilícito de los fondos que eran transferidos”
y “con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia
de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado”.
En criollo: los acusa de lavado de dinero.
En lo que respecta a Bogoliuk y de Gorriti, Ramos Padilla
consideró que “representaban en las negociaciones y tenían
contacto directo con una de las partes negociadoras, quienes
transferían los fondos”.
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