La causa fue iniciada por la AFIP a partir de la supuesta emisión de
facturas apócrifas por parte de la agroexportadora
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el fallo que
dispuso trabar el embargo de bienes de la agroexportadora Vicentin y
de los directivos denunciados, por una suma que supera los
$111 millones,en el marco de una denuncia formulada por la AFIP por
facturas apócrifas.
Según la resolución del órgano de apelación, se habilitó el embargo
de bienes y fondos hasta cubrir la suma de $ 111.637.479 que fuera
denunciado como perjuicio fiscal.
De esta forma, el tribunal confirmó los embargos que habían sido or
denados por el Juzgado Federal de Reconquista sobre los bienes de
Vicentin SAIC y sus responsables a partir de la denuncia realizada
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La resolución tiene origen en la apelación realizada por los represen
tantes de los contribuyentes denunciados.
En la actualidad, la firma tramita ente el juzgado Civil y Comercial de
Fabian Lorenzini en la localidad de Reconquista el concurso preventi
vo de acreedores.
La AFIP denunció penalmente a Vicentin y sus responsables en agos
to de 2020 y las maniobras detectadas por el organismo que encabeza
Mercedes Marcó del Pont consisten en el uso de facturas apócrifas
para acceder a reintegros de IVA por exportaciones.
El perjuicio estimado al Estado superan los 111 millones de pesos,
de acuerdo con la estimaciones oficiales.
La denuncia fue ampliada en abril de 2021.
La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización rea
lizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de
granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019.
La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar
facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedo
res.
La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y
personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin pa
ra solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millo
nes de pesos entre 2016 y 2019.
El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las socieda
des utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capa
cidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la
mercadería.
De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron cons
tatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros
eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.
Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base
de usinas de comprobantes apócrifos.
Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia enten
dieron por mayoría que correspondía confirmar los embargos sobre
los bienes de Vicentin SAIC como también de Daniel Buyatti, Alberto
Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Ga
zze, Martín Colombo, entre otros responsables, que se beneficiaron de
las maniobras denunciadas.
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