La denuncia fue formalizada ante el Departamento de Justicia y la Ofici
na Federal de Investigaciones (FBI). Además del presidente, la investiga
ción también incluye a otros funcionarios y a los involucrados en el lan
zamiento de la criptomoneda.
Según el abogado que presentó la denuncia, ninguna de las empresas
que promovieron $LIBRA estaba registrada en la SEC (Securities and
Exchange Commission), el organismo regulador correspondiente en los
Estados Unidos.
La presentación también señala que las empresas no contaban con la
autorización necesaria para operar como brokers, asesores financieros
o agentes en representación de inversores en la República Argentina.
En la denuncia se menciona a Hayden Davis, quien se identifica como
asesor en el lanzamiento de la criptomoneda, pero de quien supuesta
mente no existen registros oficiales.
Además, se solicita investigar a los accionistas y directores de Kip Net
work, Kelsen Ventures, Animoca Ventures y T2LATAM, así como prote
ger los activos de las víctimas de esta situación.
La acusación también exige la investigación de los patrimonios de Hay
den Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli y Terrones Godoy, además del
papel del Presidente de la Argentina, Javier Milei.
La diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, comentó sobre la denun
cia a través de sus redes sociales, señalando que "se presentó la prime
ra denuncia radicada en Estados Unidos contra Milei y los accionistas
de las empresas de criptoactivos, en representación de residentes en
USA. Lo que describe el abogado denunciante es cada vez más grave".
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