Fue multado por 1900 millones de dólares en Estados Unidos y por 100 en el país. Lo
acusan de empujar la devaluación.
acusan de empujar la devaluación.
El Banco HSBC, que esta mañana sorprendió al pedirles a los clientes locales una autorización para abrir sus cajas de seguridad, ya quedó envuelto en un escánda
lo de lavado de dinero en Estados Unidos y también en Argentina, donde Uni
dad de Información Financiera de Argentina la multó con 100 millones de pesos.
lo de lavado de dinero en Estados Unidos y también en Argentina, donde Uni
dad de Información Financiera de Argentina la multó con 100 millones de pesos.
El diciembre de 2012 aceptó pagar $1.900 millones en multas y otras sanciones
a las autoridades federales de Estados Unidos para detener una investigación so
bre lavado de dinero por más de $800 millones para el Cártel de Sinaloa y otros narcotraficantes de México y Colombia.La entidad británica tiene experiencia en
afrontar denuncias de lavado y seguir adelante sin siquiera dejar un indicio de
no haber sido parte del escándalo.
Esta operación fue descubierta por la Agencia Antidrogas y el Senado de Estados
Unidos, que detectaron una transferencia a ese país del Banco más grande Euro
pa por 7 mil millones de pesos, que habrían sido destinados al narcotráfico. Con
la cuantiiosa suma de1900 millones de dólares, los ingleses evitaron que la inves
tigación continuara.
Unidos, que detectaron una transferencia a ese país del Banco más grande Euro
pa por 7 mil millones de pesos, que habrían sido destinados al narcotráfico. Con
la cuantiiosa suma de1900 millones de dólares, los ingleses evitaron que la inves
tigación continuara.
“El HSBC acepta la responsabilidad por errores del pasado. Antes dijimos estar profundamente apenados y lo decimos de nuevo. Nuestra institución financiera
es hoy muy distinta a la que cometió esos errores”, fue el extraño descargo de
Stuart Gulliver, presidente ejecutivo del Banco.
es hoy muy distinta a la que cometió esos errores”, fue el extraño descargo de
Stuart Gulliver, presidente ejecutivo del Banco.
En Argentina su historial no es mucho mejor: la Unidad de Información Finan
ciera, dirigida por José “Pepe” Sbatella, le aplicó multas por 100 millones de pe
sos por operaciones vinculadas a lavado de dinero.
ciera, dirigida por José “Pepe” Sbatella, le aplicó multas por 100 millones de pe
sos por operaciones vinculadas a lavado de dinero.
Nada temeroso de la justicia argentina, apeló ante la Cámara Nacional en lo Con
tencioso Administrativo y Federal.
tencioso Administrativo y Federal.
De todos modos, se trató de la mayor sanción del organismo encargado de contro
lar los flujos de dinero, que abrió una tensa relación entre el Gobierno y el HSBC.
lar los flujos de dinero, que abrió una tensa relación entre el Gobierno y el HSBC.
El último cruce fue en enero, cuando Axel Kicillof denunció a la entidad de reali
zar maniobras especulativas para impulsar la devaluación del 21 de enero.
zar maniobras especulativas para impulsar la devaluación del 21 de enero.
Según el ministro, las autoridades del Banco compraron dólares a un precio por
encima del oficial y así lograron la mayor devaluación en 12 años, que llevó la di
visa estadounidense por encima de los 8 pesos.
encima del oficial y así lograron la mayor devaluación en 12 años, que llevó la di
visa estadounidense por encima de los 8 pesos.
Curioso, porque debido al cepo cambiario la compra de dólares no es libre, sino
que debe ser autorizada por el Banco Central.
que debe ser autorizada por el Banco Central.
La versión de Kicillof fue tomada por la Procuradoría de Criminalidad Económi
ca y lavado de Activos (Procelac) para hacer una denuncia que abarcó también
al Citibank, el BBVA Francés, el BNP Paribas y JP Morgan.
ca y lavado de Activos (Procelac) para hacer una denuncia que abarcó también
al Citibank, el BBVA Francés, el BNP Paribas y JP Morgan.
Causalidad o no, el HSBC, el JP Morgan y el Citibank son los más interesados
en una operación que permita cancelar el conflicto con los fondos buitres. El Go
bierno se viene apartando de esa historia.
en una operación que permita cancelar el conflicto con los fondos buitres. El Go
bierno se viene apartando de esa historia.
El Ceo del HSBC es Gabriel Martino, un cholulo personaje que suele pasar sus
veranos en Punta del Este, donde se muestra con figuras mediáticas como el
empresario Alan Faena.
veranos en Punta del Este, donde se muestra con figuras mediáticas como el
empresario Alan Faena.
No es el único lugar en el que evitó pasar desapercibido: Ricardo Echegaray, je
fe de la AFIP, pidió en medio de una conferencia de prensa que Martino dejara
de acosarlo en los cócteles diplomáticos. Hoy también tuvo que dejar los fla
shes y volver a las relaciones públicos.
fe de la AFIP, pidió en medio de una conferencia de prensa que Martino dejara
de acosarlo en los cócteles diplomáticos. Hoy también tuvo que dejar los fla
shes y volver a las relaciones públicos.
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