La nueva vice de la UIF era apoderada del HSBC, investigado por lavado.
Este banco aportó mil millones de dólares al BCRA.
El ex titular de la UIF, José Sbatella.
El gobierno avanza en un desmantelamiento de la Unidad de Información
Financiera (UIF), que supo ganarse en los últimos años el título de Uni
dad Antilavado, precisamente por su “poder de policía” para investigar a
bancos y peces gordos del lavado internacional.
Financiera (UIF), que supo ganarse en los últimos años el título de Uni
dad Antilavado, precisamente por su “poder de policía” para investigar a
bancos y peces gordos del lavado internacional.
Esta mañana llegaron los fierros. Tal coEl primer paso fue el des
plazamiento de José “Pepe” Sbatella, que presentó su renuncia el 11 de di
ciembre, un día después de que asumiera Mauricio Macri y el día en que ca
sualmente a través de
una cautelar se reponía al jefe local delHSBC, Gabriel Martino, amigo íntimo
dHoracio Rodríguez Larreta e histórico aportante del PRO.
plazamiento de José “Pepe” Sbatella, que presentó su renuncia el 11 de di
ciembre, un día después de que asumiera Mauricio Macri y el día en que ca
sualmente a través de
una cautelar se reponía al jefe local delHSBC, Gabriel Martino, amigo íntimo
dHoracio Rodríguez Larreta e histórico aportante del PRO.
mo anticipó LPO, el edificio de la UIF amaneció vallado por policías con una
prác
tica que se dio en varias dependencias delEstado. Desde adentro, con listas
y fotos en mano, los nuevos funcionarios decidían quién entraba y quién no. Se
rían 100 despidos dentro del organismo, la mitad de la planta.
prác
tica que se dio en varias dependencias delEstado. Desde adentro, con listas
y fotos en mano, los nuevos funcionarios decidían quién entraba y quién no. Se
rían 100 despidos dentro del organismo, la mitad de la planta.
En lugar de Sbatella, Macri puso a Mariano Federici, de 42 años, que se de
sempeñaba en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional
(FMI) como abogado senior, prestando asesoramiento de alto nivel en ma
teria legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera.
sempeñaba en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional
(FMI) como abogado senior, prestando asesoramiento de alto nivel en ma
teria legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera.
La segunda de Federici es María Eugenia Talerico, impugnada por Sbatella por “ser la apoderada del HSBC. Es incompatible su actual función con la que tenía hasta hace pocos días. Pero la denuncia cayó en saco roto”, manifestó Sbatella en diálogo con LPO.
En los próximos días, cuando avance la reforma de la UIF el gobierno ubicará a Juan Félix Marteau, un abogado de Clarín íntimo del fiscal federal Ramón Plee e integrante de la fundación RAP, Red de Acción Política, que dirige Alan Clutterbuck.
El gigante banco británico tiene varios frentes abiertos, investigado incluso
por lavar presuntamente dinero del cartel de Sinaloa. Hasta le hicieron un
documental llamado 'Evasion fiscal global HSBC', dirigido por el ex secreta
rio de Cultura Jorge Coscia. El otro banco en el ojo de la tormenta es el
Deutsche, investigado por posible lavado de clientes rusos y chinos.
por lavar presuntamente dinero del cartel de Sinaloa. Hasta le hicieron un
documental llamado 'Evasion fiscal global HSBC', dirigido por el ex secreta
rio de Cultura Jorge Coscia. El otro banco en el ojo de la tormenta es el
Deutsche, investigado por posible lavado de clientes rusos y chinos.
La UIF fue creada en mayo de 2000 por la Ley 25.246, que incorporó al Códi
go Penal el delito de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Depende del Ministerio de Justicia que dirige Germán Garavano, aunque es
autártico en su funcionamiento y justamente el mandato de su titular está desacoplado con el del Presidente de la Nación.
go Penal el delito de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Depende del Ministerio de Justicia que dirige Germán Garavano, aunque es
autártico en su funcionamiento y justamente el mandato de su titular está desacoplado con el del Presidente de la Nación.
Los bancos Deutsche Bank, BBVA, Citibank y UBS prestaron US$ 500 millo
nes cada uno, a la vez que HSBC, JP Morgan y Santander sumaron US$
1.000 de millones cada uno para completar el total.No casualmente son dos
de los bancos que aportaron 5 mil millones de dólares del préstamo repo
que alivió las arcas del BCRA que controla Federico Sturzenegger.
nes cada uno, a la vez que HSBC, JP Morgan y Santander sumaron US$
1.000 de millones cada uno para completar el total.No casualmente son dos
de los bancos que aportaron 5 mil millones de dólares del préstamo repo
que alivió las arcas del BCRA que controla Federico Sturzenegger.
Gabriel Martino, a la izquierda, en la bicameral del Congreso que investigó
el caso del HSBC.
el caso del HSBC.
El desguace de la UIF
Tras la salida de Sbatella y la llegada de Federici, Talerico y Marteau, el Go
bierno avanzó hoy sobre las áreas operativas de la UIF.
bierno avanzó hoy sobre las áreas operativas de la UIF.
“Con la excusa del ajuste, van a desguazar todas las áreas operativas y dej
rán a la UIF con una función meramente administrativa. No van a hacer más fiscalizaciones ni querellas penales. Esto beneficia a los ‘sujetos obligados’
más peligrosos”, denunció Sbatella ante LPO.
rán a la UIF con una función meramente administrativa. No van a hacer más fiscalizaciones ni querellas penales. Esto beneficia a los ‘sujetos obligados’
más peligrosos”, denunció Sbatella ante LPO.
“El argumento es que el tamaño de la UIF es el doble del promedio de sus
similares latinoamericanas. Esto es porque hacía inspecciones in situ y qu
erellas penales en las causas importantes de narcotráfico y trata, o de deli
tos económicos. Tuvimos que hacerlo porque no estaba operativa la Pro
celac. En 90 causas, nosotros fuimos auxiliares de la Justicia”, detalló el
ex funcionario.
similares latinoamericanas. Esto es porque hacía inspecciones in situ y qu
erellas penales en las causas importantes de narcotráfico y trata, o de deli
tos económicos. Tuvimos que hacerlo porque no estaba operativa la Pro
celac. En 90 causas, nosotros fuimos auxiliares de la Justicia”, detalló el
ex funcionario.
El orgullo y el éxito de la UIF argentina fue reconocida por la oposición al kirchnerismo y por los actores internacionales del sector. El propio Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI), sacó en 2014 al país de la lista
gris del lavado de dinero, en la que estaba desde 2010 por no cumplir los
estándares requeridos en materia de lucha contra el blanqueo y el financia
miento al terrorismo.
de Acción Financiera Internacional (GAFI), sacó en 2014 al país de la lista
gris del lavado de dinero, en la que estaba desde 2010 por no cumplir los
estándares requeridos en materia de lucha contra el blanqueo y el financia
miento al terrorismo.
El fiscal federal Ramiro González imputó hoy a Sbatella por "usurpación de cargos", a raiz de una presentación por supuesto lavado de dinero contra Clarín ante la justicia el 17 de diciembre pasado, seis días después de que Sbatella renunciara a la UIF. La controversia se da porque la acción judicial lleva la firma del ex funcionario.
Es que de 350 investigaciones en 2010, la UIF
pasó a tener activas casi 50 mil casos a fina
les de 2015.
pasó a tener activas casi 50 mil casos a fina
les de 2015.
La UIF tenía tres brazos fuertes que estaban centralizados. El gobierno avanza ahora en su atomización. Se trata de la representación inter
nacional, nacional y la coordinación con el sis
tema local.
nacional, nacional y la coordinación con el sis
tema local.
“Ya le sacaron a la UIF la representación interna
cional en el GAFI, y se la dieron al ministro”, ase
guró Sbatella. “La coordinación con el sistema
(Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros, Inaes), se la van
a dar a Marteau”, reveló a este medio el ex fun
cionario.
cional en el GAFI, y se la dieron al ministro”, ase
guró Sbatella. “La coordinación con el sistema
(Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros, Inaes), se la van
a dar a Marteau”, reveló a este medio el ex fun
cionario.
“La de Marteau va a ser una dependencia independiente, es decir será un
coordinador por afuera de la UIF, lo cual daño el poder de influencia del orga
nismo”, siguió Sbatella.
coordinador por afuera de la UIF, lo cual daño el poder de influencia del orga
nismo”, siguió Sbatella.
Por último, “con esta reducción del área operativa, queda apenas para la UIF
un rol meramente administrativo, y eso va a hacer perder la acción agresiva
sobre los 'sujetos obligados'. Es un sistema de información muy riesgoso y
apetecible para que no funcione”. La UIF tenía cerca de 200 empleados y el
gobierno reduciría en la mitad el organismo.
un rol meramente administrativo, y eso va a hacer perder la acción agresiva
sobre los 'sujetos obligados'. Es un sistema de información muy riesgoso y
apetecible para que no funcione”. La UIF tenía cerca de 200 empleados y el
gobierno reduciría en la mitad el organismo.
El supuesto pacto con los bancos
Fuentes del sector financiero advierten que este nuevo rol pasivo de la UIF
es nada menos que una devolución de favores a los bancos del exterior,
con los que el gobierno empieza a generar alianzas para tomar deuda.
es nada menos que una devolución de favores a los bancos del exterior,
con los que el gobierno empieza a generar alianzas para tomar deuda.
Este pacto tendría al menos tres vertientes. La reposición de Martino al fren
te del HSBC al día siguiente en que asumiera Macri. El desguace de la UIF
para que no se investigue, no se multe y se deje trabajar tranquilo a los ban
queros. Y lo tercero, la posibilidad de entrar en el negocio de las futuras co
locaciones de deuda.
te del HSBC al día siguiente en que asumiera Macri. El desguace de la UIF
para que no se investigue, no se multe y se deje trabajar tranquilo a los ban
queros. Y lo tercero, la posibilidad de entrar en el negocio de las futuras co
locaciones de deuda.
El préstamo repo, ya señalado, podría llegar a ser un préstamo encubierto al Tesoro, si el gobierno le pidiera al Banco Central dólares cash por ejemplo para pagar deuda, a cambio de más títulos. Entonces el pool de bancos terminaría usando al Central de intermediario o “testaferro” para solventar al Gobierno. Pero esto aún no ocurrió.
De momento, este jueves el Gobierno lanza dos nuevos bonos en pesos a 2018 y 2020. Es para Alfonso Prat Gay una prueba de fuego porque en su primer intento de colocación de deuda, los bancos le dieron la espalda y la licitación quedó
desierta. Esta vuelta, el ministro no puede fallar.
desierta. Esta vuelta, el ministro no puede fallar.
A la vez, el Gobierno necesita aliados para colocar deuda en el exterior. Es
pera que salga la derogación de la ley cerrojo y la modificación de la del pa
go soberano para poder emitir deuda en dólares, con la que reunir el cash
y pagarle a los holdouts, por ejemplo a los bonistas italianos, que pusieron
la condición de acordar pero sólo en efectivo.
pera que salga la derogación de la ley cerrojo y la modificación de la del pa
go soberano para poder emitir deuda en dólares, con la que reunir el cash
y pagarle a los holdouts, por ejemplo a los bonistas italianos, que pusieron
la condición de acordar pero sólo en efectivo.
Si el Gobierno no junta los dólares suficientes, la sospecha es que enton
ces sí el tesoro recurrirá a los dólares de la repo, cerrando así el círculo que
termina en la UIF.
ces sí el tesoro recurrirá a los dólares de la repo, cerrando así el círculo que
termina en la UIF.
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