Gendarmería descubrió que una propiedad vinculada a la recolectora de basura Covelia “es visitada habitualmente” por Hugo Moyano y otros sindicalistas. El fiscal Carlos Stornelli hizo una denuncia integral contra la empresa por supuesto lavado.
De casualidad, personal de inteligencia de la Gendarmería nacional descubrió que una propiedad vinculada a la recolectora de basura Covelia “es visitada habitualmente” por el jefe de la CGT Hugo Moyano y otros sindicalistas.
los gendarmes habían ido hacer tareas de inteligencia hasta el inmueble de la calle Castillo 981/85, ubicada en Villa Crespo (en el sector conocido como Palermo Queens) perteneciente a la empresa Garlik del grupo Covelia, cuando vecinos les comentaron que Moyano era uno de los habitúes del lugar.
Se trata de un “bunker” que tiene tres puertas de hierro para entradas de auto como para facilitar que los visitantes no sean identificados. En el primer piso funcionan oficinas. El predio lo compró el presidente de Covelia Ricardo Deprebisteris por 400 mil dólares en el 2008.
Deprebisteris es el mismo empresario al cual la justicia suiza le bloqueó en enero pasado 1,8 millones de dólares en una cuenta del Standard Chartered Bank. Cuando en marzo se conoció que Suiza envió un exhorto pidiendo datos, Moyano amenazó con un paro general pero luego de mantener conversaciones con funcionarios del Gobierno dio marcha atrás. Desde esa fecha hasta ahora la Cancillería retrasa la respuesta a Suiza sobre las causas en que se investiga a Moyano, en una “clara maniobra de protección política”, según la diputada electa y ex ministra de Salud Graciela Ocaña.
El dato del “bunker” que pertenece a Garlik es un punto más de una detallada denuncia que hizo el viernes el fiscal federal Carlos Stornelli contra la empresa Covelia , la preferida de Moyano, a la que accedió Clarín en exclusiva. La denuncia quedó radicada en el juzgado del doctor Rodolfo Canicoba Corral. Hasta ahora se investigaba a Covelia en distintas causas por distintos hechos pero ahora Stornelli unificó todas las partes de este rompecabezas empresario.
Según el fiscal, en el balance presentado por Garlik a la Inspección General de Justicia “no se advierten mayores movimientos de la firma que justifiquen las adquisiciones de propiedades muebles e inmuebles localizados”. Se trata, además del “bunker”, del yate “Enter N Prise” –valuado en casi 1 millón de dólares–, de un terreno en Quilmes por 260.000 dólares y de un terreno en Merlo por otros 57.000 dólares, entre otros.
Los datos hallados en esta investigación preliminar “dan cuenta de la posibilidad de encontrarnos frente a la existencia de una empresa fantasma desde donde se podrían haber registrado operaciones sospechosas con fondos de presumible procedencia ilícita”. Este párrafo del escrito del fiscal se refiere a la empresa fantasma uruguaya Trinity Fair que en el 2005 “prestó”, a través de Down Stream Company, 1.870.000 dólares a Covelia. La denuncia de Stornelli arrancó en base a una investigación sobre la recolectora de basura que Clarín publicó entre enero y marzo de este año.
El fiscal también pidió incluir en la mega investigación a la “cooperativa” de Crédito y Viviendas Lanús, que movió facturas del PAMI y según el INAES presenta “irregularidades” en su funcionamiento. Para el fiscal es sospechoso que el dueño de esta red de empresas multimillonario, Deprebisteris haya estado registrado hasta el 2004 como jefe de Compras de Covelia con un sueldo de solo 2.175 pesos mensuales, mientras su esposa Elvira Mete socia en la mayoría de los emprendimientos- hasta el 2009 estaba inscripta en el rubro de la venta por menor de pan.
los gendarmes habían ido hacer tareas de inteligencia hasta el inmueble de la calle Castillo 981/85, ubicada en Villa Crespo (en el sector conocido como Palermo Queens) perteneciente a la empresa Garlik del grupo Covelia, cuando vecinos les comentaron que Moyano era uno de los habitúes del lugar.
Se trata de un “bunker” que tiene tres puertas de hierro para entradas de auto como para facilitar que los visitantes no sean identificados. En el primer piso funcionan oficinas. El predio lo compró el presidente de Covelia Ricardo Deprebisteris por 400 mil dólares en el 2008.
Deprebisteris es el mismo empresario al cual la justicia suiza le bloqueó en enero pasado 1,8 millones de dólares en una cuenta del Standard Chartered Bank. Cuando en marzo se conoció que Suiza envió un exhorto pidiendo datos, Moyano amenazó con un paro general pero luego de mantener conversaciones con funcionarios del Gobierno dio marcha atrás. Desde esa fecha hasta ahora la Cancillería retrasa la respuesta a Suiza sobre las causas en que se investiga a Moyano, en una “clara maniobra de protección política”, según la diputada electa y ex ministra de Salud Graciela Ocaña.
El dato del “bunker” que pertenece a Garlik es un punto más de una detallada denuncia que hizo el viernes el fiscal federal Carlos Stornelli contra la empresa Covelia , la preferida de Moyano, a la que accedió Clarín en exclusiva. La denuncia quedó radicada en el juzgado del doctor Rodolfo Canicoba Corral. Hasta ahora se investigaba a Covelia en distintas causas por distintos hechos pero ahora Stornelli unificó todas las partes de este rompecabezas empresario.
Según el fiscal, en el balance presentado por Garlik a la Inspección General de Justicia “no se advierten mayores movimientos de la firma que justifiquen las adquisiciones de propiedades muebles e inmuebles localizados”. Se trata, además del “bunker”, del yate “Enter N Prise” –valuado en casi 1 millón de dólares–, de un terreno en Quilmes por 260.000 dólares y de un terreno en Merlo por otros 57.000 dólares, entre otros.
Los datos hallados en esta investigación preliminar “dan cuenta de la posibilidad de encontrarnos frente a la existencia de una empresa fantasma desde donde se podrían haber registrado operaciones sospechosas con fondos de presumible procedencia ilícita”. Este párrafo del escrito del fiscal se refiere a la empresa fantasma uruguaya Trinity Fair que en el 2005 “prestó”, a través de Down Stream Company, 1.870.000 dólares a Covelia. La denuncia de Stornelli arrancó en base a una investigación sobre la recolectora de basura que Clarín publicó entre enero y marzo de este año.
El fiscal también pidió incluir en la mega investigación a la “cooperativa” de Crédito y Viviendas Lanús, que movió facturas del PAMI y según el INAES presenta “irregularidades” en su funcionamiento. Para el fiscal es sospechoso que el dueño de esta red de empresas multimillonario, Deprebisteris haya estado registrado hasta el 2004 como jefe de Compras de Covelia con un sueldo de solo 2.175 pesos mensuales, mientras su esposa Elvira Mete socia en la mayoría de los emprendimientos- hasta el 2009 estaba inscripta en el rubro de la venta por menor de pan.
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