El juez ordenó nuevas medidas de prueba sobre otras sociedades que podrían estar ligadas al Presidente.
El juez federal Sebastián Casanello amplió la investigación contra Mauricio Macri por las sociedades offshore aparecidas en el marco de los Panamá Papers, y pidió información sobre otras firmas que podrían estar vincula
das al Presidente.
das al Presidente.
Hasta ahora, la causa que llevan adelante Casanello y el fiscal Federico
Delgado estaba centrada en las sociedades Fleg Trading LTD, radicada
en Islas Bahamas, y Kagemusha, en Panamá. De acuerdo a la explicación
oficial, ambas serían parte de los negocios de Franco Macri.El magistra
do ordenó nuevas medidas de prueba sobre sociedades que no estaban
incluidas en la investigación en la que está imputado el mandatario, y
solicitó informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina
Anticorrupción (OA), según informó Télam.
Delgado estaba centrada en las sociedades Fleg Trading LTD, radicada
en Islas Bahamas, y Kagemusha, en Panamá. De acuerdo a la explicación
oficial, ambas serían parte de los negocios de Franco Macri.El magistra
do ordenó nuevas medidas de prueba sobre sociedades que no estaban
incluidas en la investigación en la que está imputado el mandatario, y
solicitó informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina
Anticorrupción (OA), según informó Télam.
Ahora, Casanello pidio copias certificadas de los legajos entre 1985 y
2007 que la IGJ tiene sobre cinco sociedades del grupo Macri: Socma
Americana SA, Macri Investment Group, Grumafra SA, Global Collec
tion Services y MTC Investment.
2007 que la IGJ tiene sobre cinco sociedades del grupo Macri: Socma
Americana SA, Macri Investment Group, Grumafra SA, Global Collec
tion Services y MTC Investment.
También, Casanello pidió a la justicia civil, donde tramita una media
ción iniciada por el Presidente con su padre, una "copia certificada"
del estatuto de Fleg Trading y también las declaraciones juradas de
Francisco Macri, padre del Presidente, para ver si se incluyó a esta
sociedad entre 1998 y 2005. A la OA le pidió una copia de la declara
ción jurada patrimonial 2015 del Presidente.
ción iniciada por el Presidente con su padre, una "copia certificada"
del estatuto de Fleg Trading y también las declaraciones juradas de
Francisco Macri, padre del Presidente, para ver si se incluyó a esta
sociedad entre 1998 y 2005. A la OA le pidió una copia de la declara
ción jurada patrimonial 2015 del Presidente.
En tanto, a la Unidad de Información Financiera se le requirió que in
forme si hubo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referi
das a Fleg Trading LTD y también sobre Kagemusha. En particular,
Casanello pidió a la UIF que rastree ROS que pudieron ser emitidos
en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido.
forme si hubo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referi
das a Fleg Trading LTD y también sobre Kagemusha. En particular,
Casanello pidió a la UIF que rastree ROS que pudieron ser emitidos
en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido.
En ese pedido incluyó además a otras sociedades hasta ahora no in
vestigadas: Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Co
llection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Ma
cri Investment Group.
vestigadas: Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Co
llection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Ma
cri Investment Group.
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